Thứ bảy, 24/10/2020, 18:21

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Bị can Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba bị khởi tố và bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Bắt giam nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba

Ngày 15/10, Phòng CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, ngụ quận Thủ Đức) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, Như là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Luyện đã bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam trước đó. Công an xác định Như có hành vi đào tạo nhân viên kinh doanh nhiều cách thức bán dự án dân cư không có thật do Công ty Alibaba lập ra, phân lô trái quy định sau đó, bán cho khách hàng giúp cho Luyện chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Hành vi của Như có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, PC03 tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Như để điều tra, xử lý theo quy định.

 Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba  - Ảnh 1.

Ba anh em gồm: Luyện - Lĩnh - Lực bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Như đã thông tin, Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Sau đó, phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa – Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam với 3 anh em là Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

 

 

Viết Phong

Theo Pháp luật và bạn đọc

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Xử phạt gần 6 tỉ đồng trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Xử phạt gần 6 tỉ đồng trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện...

Trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông, lực lượng CSGT đã tước 1.245 GPLX các loại, phạt tiền: 5,9 tỉ đồng.
Hà Tĩnh: Khởi tố 7 đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép

Hà Tĩnh: Khởi tố 7 đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài...

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng 6 người khác về tội Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Giám đốc Công an Nghệ An tiết lộ về bữa cơm dẫn đến thảm kịch bà lão giết cháu nội

Giám đốc Công an Nghệ An tiết lộ về bữa cơm dẫn đến thảm kịch...

Bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin thêm vụ bà nội sát hại cháu gái học lớp 6 ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
Bất ngờ nhận lại xe SH sau 1 năm bị mất

Bất ngờ nhận lại xe SH sau 1 năm bị mất

DN&TH; Ngày 23-1, tổ công tác Y7/141 đã tiến hành các thủ tục cần thiết hướng dẫn người dân nhận lại xe mây sau 1 năm bị mất.
Phát hiện xe gian, nữ CSGT Hà Nội bàn giao CSHS tỉnh Bắc Ninh

Phát hiện xe gian, nữ CSGT Hà Nội bàn giao CSHS tỉnh Bắc Ninh

DN&TH; Quá trình giải quyết hồ sơ vi phạm giao thông, nữ CSGT Hà Nội phát hiện xe gian bàn giao cho CSHS tỉnh Bắc Ninh.
Mang ma tuý “vượt” cầu Bến Thủy thì bị bắt

Mang ma tuý “vượt” cầu Bến Thủy thì bị bắt

DN&TH; Trần Khắc Bảy (SN 1993), trú tại xã Công Thành, huyện yên Thành (Nghệ An) đã bị bắt khi đối tượng này đang “cõng” 4 bánh ma túy “vượt” cầu Bến Thủy sang Hà Tĩnh.
Một container phụ kiện điện thoại nhập từ Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam

Một container phụ kiện điện thoại nhập từ Trung Quốc ghi xuất xứ...

Lực lượng Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ 1 container phụ kiện điện thoại di động, nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng “gắn mác” xuất xứ Việt Nam.
Nghệ An: Ngăn chặn kịp thời xe khách vận chuyển trái phép số lượng lớn hung khí

Nghệ An: Ngăn chặn kịp thời xe khách vận chuyển trái phép số lượng...

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe khách vận chuyện chuyển trái phép số lượng lớn hung khí, công cụ hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất