Thứ tư, 21/10/2020, 23:45

Vụ đại gia Phát 'dầu': 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công ty?

Trong số 14 công ty liên quan đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê Thái Bình) vừa bị bắt tạm giam ở TP Hải Phòng có 13 công ty được thành lập nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau đó đã dừng hoạt động, với dấu hiệu bất thường

Duy nhất một doanh nghiệp còn hoạt động

Liên quan vụ đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình, còn gọi là Phát “dầu”) vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, bị can này có liên quan tới 14 công ty. Trong số này, duy nhất Công ty CP xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) do ông Phát làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê tỉnh Thái Bình) làm giám đốc là còn hoạt động. 13 công ty còn lại được thành lập từ năm 2014 đến năm 2018  đều đã dừng hoạt động. Những công ty này do một nhóm người làm giám đốc, đại diện pháp luật và thực hiện việc nộp thuế.

Vụ đại gia Phát dầu: 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công tỷ? - Ảnh 1.

Công an khám nhà đại gia Phát “dầu” tối 8/9 Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Đỗ Thị Thùy Dung làm giám đốc của 2 công ty, gồm: Công ty Quang Khải bắt đầu hoạt động từ 16/5/2018, trụ sở tại xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thuỷ Nguyên. Công ty này đã bị khoá mã số thuế ngày 13/5/2020 vì “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký. Bà Dung còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Tuấn Vinh, trụ sở tại Khu đô thị mới sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Công ty TNHH Tuấn Vinh  hoạt động từ ngày 16/11/2017 và bị khóa mã số thuế ngày 28/5/2020, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cũng liên quan  đại gia Phát “dầu”, đối tượng Lương Văn Giao (bị khởi tố cùng ông Phát) là giám đốc của 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Phát triển và thương mại Minh Hảo, trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Thành Đạt (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), hoạt động từ ngày 14/11/2016 và dừng hoạt động từ ngày 29/5/2020; Công ty TNHH thương mại và phát triển 39 (trụ sở số 527, lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) hoạt động từ 12/3/2018 về lĩnh vực buôn bán kim loại, quặng kim loại và dừng hoạt động ngày 28/5/2020.

Vụ đại gia Phát dầu: 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công tỷ? - Ảnh 2.

Đại gia Ngô Văn Phát

Vụ đại gia Phát dầu: 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công tỷ? - Ảnh 3.

Trụ sở Công ty CP xăng dầu Phát ở Hải Phòng Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ngoài ra, bị can Giao còn là đại diện pháp luật cho Công ty CP Kỹ thuật thương mại Minh Hảo, đăng ký ngày 10/3/2014, đặt trụ sở tại tầng 6, số 60 Trần Quang Khải, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Trụ sở công ty này trùng khớp với địa chỉ đăng ký thường trú của đại gia Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát. Cả ba công ty do Lương Văn Giao làm giám đốc đã cùng ngừng hoạt động trong tháng 5/2020 và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bà Vũ Thị Thơ cũng làm giám đốc 2 công ty liên quan đại gia Phát “dầu”, gồm: Công ty Đại Hòa Phát, đăng ký ngày 21/3/2018, trụ sở số 493 đường 5/2, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng). Công ty này hoạt động bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí nhưng bị khóa mã thuế từ ngày 18/9/2019. Bà Thơ cũng làm đại diện pháp luật cho Công ty Đại Lộc, đăng ký hoạt động ngày 25/10/2017, trụ sở tại số 1/270 Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền). Công ty Đại Lộc đã dừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế từ 6/6/2019.

Không hoạt động theo địa chỉ đăng ký

Ngoài ra, hàng loạt công ty khác liên quan đại gia Phát “dầu” cũng đã dừng hoạt động. Cụ thể, Công ty Dũng Phong (trụ sở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) đăng ký hoạt động ngày 16/5/2018 và đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên do ông Trần Văn Thành (trú xã An Lư) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, khi hoạt động chưa tròn 2 năm, công ty này  đã bị khóa mã số thuế vì không hoạt động theo địa chỉ đăng ký.

Công ty Tùng Dương hoạt động ngày 24/9/2015, trụ sở số 3 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Trần Văn Nghĩa (SN 1984, quê tỉnh Thái Bình) làm giám đốc. Sau gần 4 năm hoạt động, công ty này hiện đã bị khóa mã số thuế.

Công ty 89 đăng ký hoạt động 22/9/2016, trụ sở 97 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Lê Trung Thành làm giám đốc. Ngày 28/5/2019 công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Công ty Đại Hoàng Lâm đăng ký hoạt động ngày 20/10/2017, trụ sở 61 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Hồng Thắng làm giám đốc. Ngày 6/6/2019, công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Công ty Huy Cường hoạt động ngày 10/11/2017, trụ sở Khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Mai Thị Hồng làm giám đốc. Ngày 28/5/2020, công ty này bị khóa mã số thuế vì ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Công ty Đức Phúc, đăng ký hoạt động ngày 31/10/2017, trụ sở số 13 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Văn Thành làm giám đốc. Công ty này cũng bị khóa mã số thuế ngày 23/7/2019, do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, phía Cục đã chuyển hồ sơ 14 công ty kể trên cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra vụ án. 

 

Theo Tiền Phong

Cùng chuyên mục

Không khí hỗ trợ doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ

Không khí hỗ trợ doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ

DNTH: Qua khảo sát các doanh nghiệp, ở Việt Nam có tình trạng là thủ tục hành chính trong từng ngành, đơn ngành, trong từng lĩnh vực thì có thể thuận lợi nhưng khi phối hợp các ngành với nhau thì lại có rất nhiều vấn đề.
Doanh nghiệp Việt loay hoay vào chuỗi giá trị toàn cầu

Doanh nghiệp Việt loay hoay vào chuỗi giá trị toàn cầu

DN&TH; Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện chỉ có 9% doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế tham gia được chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, nếu thẳng thắn nhìn vào thực tế, thì phần lớn số doanh nghiệp đạt chuẩn này là doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, nếu có tham gia được, cũng chỉ là những nhà cung ứng thứ cấp và chỉ cung cấp những sản phẩm giản đơn, giá trị gia tăng không cao...
Doanh nghiệp vừa phải làm kinh doanh, vừa nên làm từ thiện?

Doanh nghiệp vừa phải làm kinh doanh, vừa nên làm từ thiện?

Nói tới doanh nghiệp, chúng ta thường nghĩ tới lợi nhuận, tăng trưởng, chứng khoán, và gần đây là công nghệ 4.0, hiếm khi truyền thông nhắc đến Philanthropy – từ thiện phát triển. Trên thực tế, từ thiện phát triển, cùng với xu hướng phát triển của xã hội, gắn bó mật thiết với doanh nghiệp.
Chơi lớn như tỷ phú Vượng, chìm nổi như tỷ phú Long, ước mong như bầu Đức

Chơi lớn như tỷ phú Vượng, chìm nổi như tỷ phú Long, ước mong như...

Chủ tịch Vingroup là doanh nhân nổi bật nhất trong năm qua với hàng loạt sự đình đám ...
Nữ đại gia thủy sản miền Tây hốt bạc nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Nữ đại gia thủy sản miền Tây hốt bạc nhờ cuộc chiến thương mại...

Mới hết quý III nhưng công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã vượt 70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cổ phiếu VHC tăng gấp đôi giá trị và lập đỉnh 100.000 đồng/CP sau 5 tháng đã đưa “nữ hoàng thủy sản” Trương Thị Lệ Khanh lên vị trí nữ tỷ phú tự thân giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam.
“Bông hồng thép” Nguyễn Thị Mai Thanh liên tục vướng "vận đen"

“Bông hồng thép” Nguyễn Thị Mai Thanh liên tục vướng "vận đen"

Báo doanh thu tăng song lãi ròng trong quý III vẫn giảm sút đáng kể. Mới đây, Cơ điện lạnh (REE) lại phải nhận “trát” truy thu tới hơn 10 tỷ đồng tiền thuế. Cổ phiếu REE theo đó sụt giảm tới 6 phiên liền, mất 16,7% trong vòng 1 tháng giao dịch.
CHƯƠNG TRÌNH “ KHẢO SÁT TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀNG 2018 – DOANH NHÂN THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”

CHƯƠNG TRÌNH “ KHẢO SÁT TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ...

DN&TH; Sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu phối hợp cùng Công ty cổ phần phát triển Long Tín đã tổ chức CHƯƠNG TRÌNH “ KHẢO SÁT TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀNG 2018 – DOANH NHÂN THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”.
Xuân Thiện Group và khối nợ 13.000 tỷ đồng

Xuân Thiện Group và khối nợ 13.000 tỷ đồng

Nguồn vốn gần 13.000 tỷ dồn dập chảy về các doanh nghiệp dự án điện mặt trời là minh chứng cho thấy quyết tâm của Xuân Thiện Group cho cuộc "chạy đua" đầu tư vào điện mặt trời.

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất