APG hỗ trợ Việt Nam thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là thành viên Ban Chỉ đạo

Theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là một trong các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Phó Trưởng ban thường trực.

Các thành viên khác là lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Giúp việc Ban Chỉ đạo là Tổ Thường trực giúp việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành, thành viên bao gồm đại diện các bộ, ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo.

Ngoài nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam, Ban Chỉ đạo còn phải giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40 Khuyến nghị của FATF…

Rất cần hiểu rõ các quy định, quy trình, yêu cầu

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 11 đến 13/9/2023, Đoàn Công tác của Ban Thư ký Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và các nhà tài trợ sẽ làm việc để trao đổi về một số nội dung hỗ trợ Việt Nam trong thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) chỉ định đã được Chính phủ Việt Nam cam kết với FATF ngày 16/6/2023.

Theo đó, việc thực hiện kế hoạch hành động trong khoảng thời gian ngắn (2 năm) để ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường của Nhóm rà soát các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG) thuộc FATA là một thách thức rất lớn.

Hiểu rõ các quy định, quy trình, yêu cầu của ICRG/FATF để triển khai cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra thực hiện kế hoạch hành động thành công là hết sức quan trọng.

Với tư cách thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác APG.

Đại diện Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) thuộc Thanh tra Chính phủ là một trong các thành viên Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam cũng tham dự buổi làm việc với Đoàn APG theo chương trình do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước) tổ chức trong các ngày 12 và 13/9/2023.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác APG trực tiếp trao đổi, làm rõ các quy định, quy trình và yêu cầu của FATA cũng như đề xuất các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các Bộ, ngành của Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò thành viên APG của Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác APG, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, kể từ khi Báo cáo đánh giá đa phương về Việt Nam lần 2 do APG thực hiện được công bố vào tháng 2/2022, Chính phủ Việt Nam đã ghi nhận một cách có cầu thị những thiếu hụt trong cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đã chỉ ra.

Đồng thời, đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành hữu quan phối hợp chặt chẽ với APG để triển khai những hành động đề xuất nhằm khắc phục những thiếu hụt. Cụ thể, đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL (gọi tắt là Kế hoạch 941); Ngân hàng Nhà nước đã ban hành và trình các cấp có thẩm quyền ban hành một số văn bản pháp lý chủ chốt điều chỉnh công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam; Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước với tư cách là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 - 2022 và sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ đưa ra trong Kế hoạch 941.

Nhìn nhận tích cực về những nỗ lực mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành trong việc phối hợp triển khai thực hiện cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, Phó Tổng thư ký APG David Shannon đánh giá cao việc Ngân hàng Nhà nước đã sát sao và thường xuyên trao đổi với APG về các kế hoạch và định hướng trong việc ban hành và giám sát các hoạt động PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL với tư cách là một thành viên của nhóm.

Theo Thanh tra Việt Nam