Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á

DNTH: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án thứ 4 bị khởi tố, điều tra sai phạm xảy ra tại ngân hàng này.

tran_phuong_binh — Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á tiếp tục bị khởi tố điều tra sai phạm ở vụ án thứ 4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với các cá nhân sau:

Ông Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, ông Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á, ông Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, ông Trần Phương Bình đã bị truy tố ở 3 vụ án sai phạm, trong đó, 2 vụ án đã được đưa ra xét xử với mức tuyên án chung thân cho lãnh đạo ngân hàng Đông Á. Cụ thể, năm 2019, cựu Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.

Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.

Tại vụ án thứ 3, vừa qua (19/5), TAND Hà Nội có kế hoạch xét xử ông Trần Phương Bình và 9 bị cáo khác trong vụ DAB cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử này, do có đơn xin hoãn tòa của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DAB.

Hải Nam

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

BAC A BANK mở rộng mạng lưới ra mắt tại Đồng Tháp

DNTH: Nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới của BAC A BANK ngày 13/07/2022, Chi nhánh Đồng Tháp tiếp tục được tổ chức khai trương tại thành phố Cao Lãnh nâng số điểm giao dịch của BAC A BANK lên 155 điểm tại gần 40 tỉnh thành phố trên cả nước.

Dự phòng ''ngốn'' mất 93.000 tỷ lợi nhuận ngân hàng: Cứ làm ra 10...

DNTH: Con số này tương đương khoảng 43% tổng lợi nhuận thuần trước trích lập của các ngân hàng. Đồng nghĩa, cứ 10 đồng lợi nhuận làm ra, các ngân hàng phải trích bình quân 4,3 đồng để dự phòng rủi ro.

Vietcombank lên tiếng về chức năng 'tạm khóa báo có tài khoản' được...

DNTH: "Tạm khóa báo có tài khoản" là cụm từ "hot" nhất trong thời gian vừa qua liên quan đến câu chuyện từ thiện và sao kê của ca sĩ Thủy Tiên. Vietcombank đã chính thức lên tiếng giải thích về từ khoá này.

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Vá' tới bao giờ?

Việc phải ban hành Nghị định 81 chỉ 17 tháng sau khi Nghị định 163 có hiệu lực cho thấy những lỗ hổng trong hành lang pháp lý đối với trái phiếu doanh nghiệp

Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi xuống dưới 4%/năm

Lãi suất tiền gửi tiếp tục xu hướng giảm mạnh ở nhiều ngân hàng thương mại, có ngân hàng điều chỉnh giảm 2 lần kể từ đầu tháng 10 đến nay.

'Sóng ngầm' cổ phiếu NVB

Chỉ trong vòng 3 tháng, gần 140 triệu cổ phiếu NVB (tương đương 34,12% vốn) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân được trao tay qua phương thức thoả thuận.

Chính thức duyệt tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ lãi suất 0% cho các TCTD...

Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng để các tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn thực hiện theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Một dòng tiền lớn chảy mạnh vào cả kênh ngân hàng và chứng khoán:...

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, lượng tiền lớn trong nền kinh tế đã chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, bất động sản. Song song với đó, các ngân hàng cũng vẫn rất hút tiền gửi bất chấp lãi suất thấp, tăng trưởng huy động vốn cao hơn so với tăng trưởng tín dụng.