Cơ quan điều tra yêu cầu 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ về tỷ phú Trịnh Văn Quyết

DNTH: Theo thông tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có văn bản gửi 8 ngân hàng về việc phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch... để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" liên quan đến Tập đoàn FLC.

Theo đó, 8 ngân hàng được nhắc tên gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SacomBank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Được biết, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra vụ án “thao từng thị trường chứng khoản" xảy ra tại Công ty Cổ phần (CP) Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCOCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

ong-quyet-ckgs-3216 — Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo FLC. Ảnh minh họa.

Trong văn bản gửi các ngân hàng, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an nêu rõ các trường hợp gồm Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thuý Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; Bùi Hải Huyền, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC…

Danh sách này còn bao gồm nhiều pháp nhân khác liên quan đến Tập đoàn FLC mở tại nhiều địa phương. Bà Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế là em gái của tỷ phú Trịnh Văn Quyết.

Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC) về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán"; "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Đây là vụ án xảy ra tại ra Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán"; "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra trong ngày 10/1/2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguyễn Luận (T/h)

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt nước ngọt: Cần đánh giá tác...

Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt nước ngọt 10% của Bộ Tài chính nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp, đẩy ngành sản xuất nước ngọt vào “chân tường”, nguy cơ thu hẹp sản xuất, giảm doanh thu…

Công ty chứng khoán chi trăm tỷ vào Vinasun

Trong khi quỹ đầu tư của Singapore tháo chạy khỏi Vinasun thì một công ty chứng khoán vừa chi khoản tiền lớn gom cổ phiếu.

'Èo uột' tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng

DNTH: Tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng gần như không tăng trong tháng 7 và tháng 8, trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức rất thấp và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.

Sắp có xáo trộn mạnh trên bảng xếp hạng vốn điều lệ ngân hàng

DNTH: Kể từ năm 2010, có thể nói chưa bao giờ làn sóng tăng vốn của các ngân hàng nóng như hiện nay: tăng mạnh và đồng loạt. Theo quan sát, có khoảng 20 ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ trong năm nay.

VietcomBank giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch...

DNTH: Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng, VietcomBank quyết định giảm lãi suất tiền vay đối với tất cả khách hàng trong thời gian từ 15/7 đến hết 31/12.

Mở rộng mạng lưới, gia tăng tiện ích, tăng khả năng tiếp cận vốn

DNTH: Tập trung vào hoạt động bán lẻ đang trở thành xu thế phát triển của các ngân hàng thương mại nhằm đa dạng nguồn thu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro hoạt động. Vì vậy, dù công nghệ đang làm thúc đẩy phát triển ngân hàng số và giao dịch điện tử nhưng các ngân hàng vẫn không ngừng mở rộng mạng lưới để tăng nhận diện và gia tăng tiện ích dịch vụ.

Chuyển đổi văn hoá doanh nghiệp trong chuyển đổi số ngành ngân hàng

DNTH: Theo đánh giá của chuyên gia Phạm Anh Tuấn - Phó Viện Trưởng Viện Sáng tạo & Chuyển đổi số VIDTI, văn hoá doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò nền tảng mà cần được xác định là trụ cột quan trọng trong dự án chuyển đổi số tổng thể của ngân hàng.