Màn "giăng bẫy" khách hàng đặt cọc mua đất hoàn hảo của Công ty Phú Thành Công

Mời dự hội thảo của ngân hàng rồi mang đi xem đất

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Anh Thư (Thành phố Hồ Chí Minh), vào đầu tháng 6/2023 bà có nhận được điện thoại của một người phụ nữ xưng là nhân viên Ngân hàng SCB mời đến dự hội thảo tại một địa điểm ở phường 10, Quận Phú Nhuận để nhận các ưu đãi cho người gửi tiền tại ngân hàng và để gửi tiền tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Vì đang có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm, nên ngày 9/6/2023 bà Thư đồng ý đến địa điểm được mời.

Tại đây, bà Thư được tiếp đón rồi dẫn vào một nơi đang có rất nhiều người tham dự, một bàn làm việc được kê sẵn có hai thanh niên chào hỏi và đón tiếp bà.

Ngồi cùng bàn với bà Thư còn có một bà tên là Thạch, được giới thiệu là khách VIP của Công ty Phú Thành Công, nhưng thật ra là người chim mồi được công ty thuê, nhờ.

Ngạc nhiên, các nhân viên tư vấn lại chào mời để bà Thư đầu tư bất động sản sinh lời mà không hề nói về gửi tiết kiệm.

Sau khoảng 30 phút nói chuyện, các nhân viên mời bà Thư và mọi người đi tham quan đất dự án dưới Long Thành nhưng bà Thư từ chối vì không có tiền. Tuy nhiên, do bị hối thúc, phần vì tò mò, cả nể và thấy nhiều người cũng đi nên bà Thư lên xe để đi xem đất. Có khoảng 5 - 6 chiếc xe loại 50 chỗ ngồi cùng đi.

Lên xe, hai nhân viên và bà Thạch ngồi cùng bà Thư, cho bà ăn bánh, uống nước và chăm sóc rất nhiệt tình, tổ chức trò chơi trả lời câu hỏi trúng thưởng rất sôi động và bà cũng trúng thưởng trên xe với món quà nhỏ.

Sau mấy tiếng di chuyển thì đoàn xe dừng ở một bãi đất trống, họ chỉ cho bà thấy một khu đất ở phía xa, bằng phẳng rất đẹp được giới thiệu là dự án Khu dân cư Hưng Lộc.

Các nhân viên của Công ty Phú Thành Công giới thiệu về tiềm năng và hồ sơ pháp lý của dự án cho khách hàng. Sau khoảng chừng 30 phút giới thiệu về dự án thì nói mọi người lên xe để đi về một địa điểm khác cũng cách đó không xa. 

Xe đưa bà Thư đến một địa điểm có dựng rạp, chính là nơi mở bán đất của Công ty Phú Thành Công.

Tại buổi mở bán đất, không khí rất sôi động, có loa đài gọi tên và mọi người tranh nhau để đặt cọc, thông báo trúng thưởng, trao thưởng,…

Bà Thư được đưa vào một bàn tại nơi mở bán, người của Phú Thành Công bám sát, hối thúc bà đặt cọc mua đất, nhận thưởng như những người khác nhưng bà nói không mang tiền, chỉ có 1 triệu đồng cầm theo tiêu vặt. 

Nghe bà nói vậy thì nhân viên Phú Thành Công nói 1 triệu đồng cũng được vì trước mắt cô cứ cọc để đủ điều kiện rút thăm trúng thưởng, sau khi nhận thưởng rồi thì làm thủ tục sau. 

Vì ham nhận giải thưởng như người khác nên bà đồng ý và được nhân viên công ty đưa đi nộp tiền, nhận phiếu thu.

Sau đó, bà Thư nhận một Phiếu thỏa thuận được ghi số 223 ngày 9/6/2023 để bà ký nhằm đủ điều kiện bốc thăm trúng thưởng. Trong đó, phiếu này chỉ ghi thông tin về 2 lô đất tại dự án có mã là HL4-16 và HL4-17, không ghi số thửa, tờ bản đồ, diện tích, loại đất, không ghi đơn giá và giá trị chuyển nhượng. Thấy vậy bà Thư hiểu nộp tiền để được bốc thăm trúng thưởng nên ký vào phiếu thỏa thuận này. 

Thật bất ngờ, một lát sau, bà Thư là người trúng thưởng. Bà trúng 1 lượng vàng được quy ra tiền là 70 triệu đồng nhưng thực tế chỉ nhận một tờ giấy ghi giải thưởng mà không nhận được vàng. Bà Thư hỏi thì nhân viên Phú Thành Công nói về trụ sở công ty để được giải quyết. Sau đó họ nói bà lên xe cùng đoàn xe về lại thành phố.

Đến chiều ngày 9/6/2023 thì đoàn xe đến trụ sở Công ty Phú Thành Công (Số 137 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) bà Thư và bà Thạch (Chim mồi) được đưa vào một phòng máy lạnh của công ty và vẫn được hai cậu thanh niên đón tiếp rất nhiệt tình, còn mua cơm, phở, nước để mọi người ăn. 

Sau khi ăn uống xong nhân viên nói với bà Thư rằng, để được chiết khấu, nhận thưởng thì bà phải đặt cọc và thanh toán đủ đợt 1 (30%) trong ngày để còn nhận được rất nhiều ưu đãi khác lên tới gần 250 triệu đồng, còn nếu bà không có nhu cầu mua đất nữa thì họ sẽ bán lại ngay sau vài ngày và chậm nhất khoảng 6 tháng để bà nhận được một khoản tiền lời vài trăm triệu.

Ngoài ra, trong thời gian chờ bán lại đất công ty sẽ thuê đất của bà với gói thuê là 120 triệu đồng.

Thấy vậy bà Thư đồng ý nhưng nói không có tiền mà chỉ có mấy sổ tiết kiệm vài trăm triệu. Nghe vậy Công ty Phú Thành Công ngay lập tức đã cử ba người đưa bà lên xe ô tô về nhà lấy sổ để ra ngân hàng rút tiền cho kịp.

Sau khi rút được tiền bà cùng mọi người về lại Công ty Phú Thành Công để nộp. Trong lúc nộp tiền thấy bà Thư không đủ tiền mua 2 lô, nên nhân viên nói bà có quyền chuyển sang 1 lô đất khác đẹp hơn. Đồng thời, cho bà xem một bản vẽ, chỉ vị trí lô đất mới tại Khu dân cư Hưng Lộc được phân lô rất rõ ràng. Nhận thấy vị trí tốt nên bà đồng ý chuyển đổi.

Công ty đưa cho bà Biên bản thỏa thuận về việc đồng ý chuyển đổi 2 lô đất có mã HL4-16 và HL4-17 thành lô HL4-09.

Sau đó, bà Thư nhận được một hợp đồng ghi chi tiết thông tin về lô đất 80 m2 có tổng giá trị là 2.560 triệu đồng để bà ký rồi đưa lại cho công ty.

Sau khi nhận các ưu đãi của Phú Thành Công, bà Thư đã nộp bằng tiền mặt cho công ty này với tổng số tiền là 516 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ký, nộp xong tiền bà mới biết rõ lô đất bà mua có diện tích chỉ 80 m2 mà có giá tới 2.560 triệu đồng nên bà rất phân vân và lo lắng. 

Đến tối, biết mình bị lừa mua đất, bà Thư lập tức gọi điện thoại cho ông Thành yêu cầu hủy hợp đồng và trả lại tiền cho bà. Nghe xong ông Thành hứa sẽ đề nghị với lãnh đạo công ty để giải quyết. 

Sau 10 ngày, bà Thư lên công ty xin hủy hợp đồng thì được cô Chử Thị Kim Thu phòng pháp lý nói hợp đồng lãnh đạo đã ký, tiền đã thu nên không hủy được hợp đồng và đưa cho bà Hợp đồng nguyên tắc số 17/2023/HĐNT/HL4-TN ngày 12/6/2023 nhưng bà không đồng ý nhận.

Thấy vậy cô Thu nói bà cứ nhận hợp đồng này đi để làm chứng là mình đã nộp tiền, còn yêu cầu hoàn tiền để họ trình lãnh đạo giải quyết sau, nên cứ yên tâm. Sau đó, bà đã nhận hợp đồng và chờ họ phản hồi.

Chờ một thời gian không có phản hồi, bà Thư lên công ty hỏi, làm việc nhiều lần sau đó nhưng họ đều không chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn tiền. Ngược lại Phú Thành Công yêu cầu bà  phải đóng tiền tiếp đợt 2 theo hợp đồng nếu không thì họ sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và bà sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã nộp. 

Ngày 28/7/2023 Công ty Phú Thành Công đã gửi thông báo đơn phương chấm hợp đồng, khẳng định họ được hưởng toàn bộ số tiền mà bà Thư đã nộp. Tiếp đến ngày 28/11/2023 Phú Thành Công đã gửi thư bác bỏ mọi yêu cầu trả tiền của bà.

Cũng sập bẫy chiêu bài tương tự như trên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) đã nộp cho Công ty Phú Thành Công số tiền (đợt 1) 511 triệu đồng để mua lô đất tại dự án Khu dân cư Hưng Lộc (Thống Nhất, Đồng Nai).

Điểm đáng chú ý là bà Ngân cũng được gọi mời dự hội thảo, nhận quà ưu đãi từ ngân hàng rồi sau đó được chở đi Đồng Nai xem đất.

Cả hai nạn nhân đều được nhân viên Công ty Phú Thành Công đưa vào “tròng”với một kịch bản giống nhau, trong cùng tháng 6/2023…, khi biết mình bị lừa, đòi lại tiền đều bị công ty từ chối.

Ngày 2/7, bà Nguyễn Thị Anh Thư đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với ông Phạm Thế Ngọc và Công ty Phú Thành Công đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết và xử lý bảo vệ quyền lợi cho bà.

Khu dân cư Hưng Lộc là “Dự án ma”

Theo phản ánh và các tài liệu mà hai nạn nhân cung cấp, điểm đến cuối cùng của màn “bẫy” khách hàng do Công ty Phú Thành Công giăng ra là để mua đất dự án Khu dân cư Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Tuy nhiên, đây thực chất là “dự án ma” chưa được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cấp phép dự án.

Theo Công văn số 1854/UBND-TNMT ngày 11/3/2024 của UBND huyện Thống Nhất cho biết, thửa đất 985, tờ bản đồ 85 xã Hưng Lộc mà Công ty Phú Thành Công ký hợp đồng nguyên tắc với bà Thư vẫn chưa có hồ sơ đề nghị tách thửa.

Thế nhưng Công ty Phú Thành Công vẫn tự mình vẽ nên một dự án bất động sản không có thật để giới thiệu, phổ biến, quảng cáo mang tên Khu dân cư Hưng Lộc có đường, đất được phân lô, đánh mã số lô rất đẹp, có sân bay,… khiến khách hàng nhầm lẫn.

Riêng thửa 985, Công ty Phú Thành Công tự ý vẽ đường và chia thành 89 thửa đất để bán và giao dịch bằng Hợp đồng nguyên tắc với bà Thư.

Tương tự, thửa 984 có diện tích hơn 5.118 m2 đứng tên ông Trần Trung Tín, Công ty Phú Thành Công dự kiến tách thành 74 thửa; một phần thửa đất dự kiến tách thửa được Phú Thành Công bán cho bà Ngân. 

Thực chất khu đất được quảng cáo là dự án Khu dân cư Hưng Lộc bao gồm nhiều thửa đất thuộc tờ bản đồ số 85, được các cá nhân đứng tên như: Phạm Thế Ngọc, Phạm Thanh Hải, Trầm Thị Anh Thy, Trần Quốc Khánh, Trần Trung Tính, Lê Hồng Dung, Lê Phạm Khoa…

Ngày 15/5/2023, các cá nhân trên đã ký Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản với Công ty Phú Thành Công. Theo đó, công ty Phú Thành Công được quyền quản lý, sử dụng, tìm kiếm khách hàng, nhận chuyển nhượng, ký các hợp đồng nhận cọc, liên quan đến việc chuyển nhượng 326 thửa đất được tách từ các thửa đất nêu trên. Thời hạn của hợp đồng là 5 năm.

Như vậy, Công ty Phú Thành Công dự kiến tách các thửa đất của các cá nhân đứng tên trên thành 326 thửa để rao bán, chuyển nhượng cho khách hàng.

Công ty Phú Thành Công căn cứ vào Điều 4, Quyết định số 35 ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, theo điểm a khoản 3 Điều 11 của Quyết định số 35 được quy định: “3. UBND cấp huyện: a) Kiểm tra, xử lý các trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không đúng quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu xảy ra tình trạng tự ý làm đường, hạ tầng kỹ thuật, chia tách nhỏ thửa đất để chuyển nhượng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở vi phạm pháp luật trên đất thuộc địa bàn quản lý”.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà Nguyễn Thị Anh Thư và Nguyễn Thị Kim Ngân, PV đã liên hệ đến với Công ty Phú Thành Công để xác nhận thông tin cũng như lắng nghe ý kiến phản hồi từ công ty này.

Ngày 8/7, bà Thu đại diện Công ty Phú Thành Công cho biết, hai khách hàng kể trên đã trễ hẹn thanh toán với công ty nhiều lần nên đang đưa vào công nợ của công ty. Riêng trường hợp của bà Nguyễn Thị Anh Thư công ty đang khởi kiện ra toà án.

Bà Thu cũng cho biết thêm, Công ty Phú Thành Công có cổ đông lớn là Công ty Cổ phần bất động sản Vạn An Phát. 

Các dữ liệu cho thấy, ông Lê Phạm Khoa (93/10-93/12 Hoàng Hoa Thám, phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát đang đứng tên nhiều thửa đất thuộc tờ bản đồ số 85 xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai...

Ngoài ra, giữa Công ty Phú Thành Công và Vạn An Phát đều có cùng hộ khẩu thường trú tại 137 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận Phú Nhuận; trước đây, Vạn An Phát cũng từng rao bán các nền đất tại khu đất được giới thiệu là Khu dân cư Hưng Lộc...