Thứ hai, 23/05/2022, 15:43

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Phát triển thương hiệu Tài chính ngân hàng

Ngân hàng chặn kịp thời một vụ lừa đảo 400 triệu đồng

Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông chặn đứng kịp thời một vụ lừa đảo số tiền 400 triệu đồng.

Hồi 11h30’, ngày 20/11, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được thông báo từ chi nhánh ngân hàng GP Bank, địa chỉ tại số 198 Quang Trung, quận Hà Đông về việc 1 khách hàng tới làm thủ tục chuyển tiền có biểu hiện lạ, có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngân hàng chặn kịp thời một vụ lừa đảo 400 triệu đồng - Ảnh 1.
Công an phường Quang Trung khuyến cáo người dân về các phương thức, thủ đoạn của kẻ gian

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung đã có mặt tại chi nhánh ngân hàng GP Bank và xác định: Vào khoảng 9h30' sáng cùng ngày, bà V.T.T.T, SN 1946, trú tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông có nhận được 1 cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ gọi vào số điện thoại bàn của gia đình.

Người đàn ông liên lạc tự xưng là trung tá Công an, họ và tên là Trần Hữu Bình, đội trưởng đội điều tra tội phạm và yêu cầu bà T phải rút hết toàn bộ số tiền gửi tiền tiết kiệm là 400 triệu để gửi vào số tài khoản do Bình đưa ra. Việc làm này theo lời Bình để nhằm chứng minh bà T vô tội cũng như để điều tra xem bà T có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý không.

Đáng chú ý, đối tượng yêu cầu bà T không được nói với ai về nội dung trên và yêu cầu bà phải ngay lập tức ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm là 400 triệu đồng để gửi cho đối tượng.

Do sợ hãi cũng như chưa hiểu biết đầy đủ về các thủ tục, quy định của cơ quan Công an khi làm việc nên bà đã chủ động tới ngân hàng để yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mình đang có là 400 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng đã cung cấp trước đó…

Rất may cho bà T, vì tại ngân hàng nơi bà thực hiện giao dịch, các nhân viên tại quầy giao dịch ở đây đều đã được Công an phường Quang Trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nên khi thấy nhiều biểu hiện nghi ngờ đã tạm thời ngưng yêu cầu giao dịch của bà và ngay lập tức báo tin cho Công an phường Quang Trung.

Bản thân các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bà T cũng rất tinh vi, chúng thực hiện gọi điện thoại cho bà Tâm bằng ứng dụng trên mạng internet và cuộc gọi được mã số hoá nên không có số thuê bao để lại. Ngay sau khi biết hành vi của mình đã bị phát giác, chúng xoá bỏ hết toàn bộ mọi thông tin của bản thân và tắt máy ko giữ liên hệ với bà T.

Trước đó, ngày 7/10, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông cũng đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với hành vi tương tự như trên. Người phụ nữ khi đó đang thực hiện giao dịch từ chi nhánh ngân hàng Eximbank trên địa bàn là bà Đ, SN 1963, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Cũng nhờ được tuyên truyền bài bản từ Công an phường Quang Trung nên khi có dấu hiệu nghi vấn khách hàng bị lừa đảo, nhân viên ở đây đã nhanh chóng thông báo với Công an phường, nhờ đó nên bà Đ đã không bị kẻ xấu lừa đảo 200 triệu đồng…

Xuân Trường

Theo Công an nhân dân

Cùng chuyên mục

Với 369 mã giảm, VN - Index rơi khỏi mốc 1.500 điểm

Với 369 mã giảm, VN - Index rơi khỏi mốc 1.500 điểm

DNTH: Thông tin xấu từ thị trường chứng khoán thế giới đã ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam. Tại phiên đầu tuần, chứng khoán thể hiện kém sắc, nhóm vốn hóa lớn lao dốc không phanh, có thời điểm sáng mất gần 20 điểm.
Nguội lạnh trái phiếu doanh nghiệp

Nguội lạnh trái phiếu doanh nghiệp

Tháng 11/2020, tổng giá trị đăng ký và phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp đều tăng nhẹ so với tháng trước, song vẫn ở mức thấp và giảm tới 72,2% so với tháng cao điểm là tháng 8 sau khi Nghị định số 81/2020 NĐ-CP có hiệu lực.
IFC và HDBank hợp tác chiến lược, hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

IFC và HDBank hợp tác chiến lược, hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

DNTH: Ngày 11/5, IFC và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược, thúc đẩy hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) tiếp cận tài chính và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm tài trợ chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Cổ phiếu tăng kịch trần phiên ngày 1/4, FLC đề nghị tạm dừng giao dịch để điều tra bất thường

Cổ phiếu tăng kịch trần phiên ngày 1/4, FLC đề nghị tạm dừng giao...

DNTH: Trước thông tin có sự bất thường trong giao dịch đối với mã cổ phiếu FLC, ông Đặng Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.
Techcombank báo lãi 11.500 tỷ đồng nửa đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vọt lên 259%

Techcombank báo lãi 11.500 tỷ đồng nửa đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ...

DNTH: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombankk, HoSE: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.
Chào sàn Upcom với giá 15.500 đồng/cổ phiếu, PG Bank giờ của ai?

Chào sàn Upcom với giá 15.500 đồng/cổ phiếu, PG Bank giờ của ai?

Trước khi lên sàn, ngày 10/12, PG Bank đã chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hùng làm Tổng giám đốc nhà băng này.
Ninh Bình: Nuôi gà chân voi đẻ khỏe, kiếm vài chục triệu mỗi tháng

Ninh Bình: Nuôi gà chân voi đẻ khỏe, kiếm vài chục triệu mỗi tháng

Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà Đông Tảo sinh sản của gia đình anh Đinh Văn Chúc (38 tuổi) trú tại xóm Nội, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) luôn đẻ khỏe và đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Ngân hàng nào đang bơm vốn khủng cho 20 công ty chứng khoán margin lớn?

Ngân hàng nào đang bơm vốn khủng cho 20 công ty chứng khoán margin lớn?

DNTH: 20 công ty chứng khoán được đề cập đã phát sinh vay nợ ngắn hạn với các ngân hàng trong kỳ lên đến 1 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 45 tỷ USD, gấp 11 lần dư nợ vay ngắn hạn của các công ty chứng khoán...