Thứ bảy, 04/02/2023, 12:19

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Phát triển thương hiệu Tài chính ngân hàng

OCB lên tiếng về vụ nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng

DNTH: OCB cho biết, đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của Bà Lê Thị Kim Khánh.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa lên tiếng về vụ việc một nữ giám đốc của ngân hàng này lừa đảo 15 tỷ đồng.

OCB lên tiếng về vụ nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng

Theo đó, vào ngày 18/5/2021, OCB biết được thông tin trên báo chí và trang mạng xã hội về vụ việc "Bắt nữ giám đốc ngân hàng Phương Đông lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng". Trong đó, nội dung có nhắc đến đối tượng là bà Lê Thị Kim Khánh, đã lợi dụng chức danh là Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, Phòng giao dịch quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, OCB đã tiến hành rà soát và kiểm tra và khẳng định bà Lê Thị Kim Khánh hiện nay không phải là cán bộ nhân viên của OCB. Bà Khánh làm việc tại OCB từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019 với chức danh Giám đốc Quan hệ Khách hàng độc lập tại OCB Liên Chiểu (Đà Nẵng), không phải là Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch của OCB.

Vào đầu tháng 10/2019, bà Lê Thị Kim Khánh đã nộp đơn xin nghỉ việc và OCB đã có Quyết định thôi việc từ ngày 07/10/2019. Như vậy, kể từ ngày 07/10/2019 đến nay, Bà Lê Thị Kim Khánh  không còn là nhân viên của OCB và không có bất cứ liên hệ nào với OCB;

Trong quá trình công tác tại OCB, nhân sự này không có bất kỳ tố cáo, khiếu nại nào đến từ khách hàng giao dịch với Ngân hàng;

OCB cho biết, đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của Ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của Bà Lê Thị Kim Khánh. Người tố cáo trong vụ việc là các mối quan hệ cá nhân của Bà Khánh, không liên quan đến OCB và khách hàng của OCB.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Khánh chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn. Khi nhận tiền của khách, Khánh viết giấy mượn, cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả. Đồng thời, Khánh cũng thỏa thuận miệng trả lãi suất từ 0,3%-0,55%/ngày và trả theo chu kỳ 10 ngày/lần.

 Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hàng tháng, người này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do người ở nước ngoài không chuyển tiền.

 Cơ quan công an xác định, Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của khách rồi chiếm đoạt, không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình.

Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của Lê Thị Kim Khánh, đề nghị liên hệ với Đại úy Huỳnh Trần Đức, số điện thoại 0905459956 để cung cấp thông tin.

Bắt giam nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của khách

 

 

H. Kim

 

Theo Nhịp sống kinh tế

Cùng chuyên mục

Làm sản phẩm du lịch trải nghiệm, kiếm triệu đô một năm không phải là không thể

Làm sản phẩm du lịch trải nghiệm, kiếm triệu đô một năm không phải...

Để tăng lượng chi tiêu của du khách quốc tế tới Việt Nam, ngoài phát triển các cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ đại chúng, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch - TAB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh còn cho rằng cần phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm, khám phá, sáng tạo…
Doanh nghiệp có thể “thở phào” với USD

Doanh nghiệp có thể “thở phào” với USD

Nhiều dự báo cho thấy, đồng USD có thể sẽ tiếp tục có thêm một năm đầy khó khăn. Song đó lại là “điềm lành” với các doanh nghiệp trong nước.
Bộ TT&TT cảnh báo về mã độc đào tiền ảo bất hợp pháp

Bộ TT&TT cảnh báo về mã độc đào tiền ảo bất hợp pháp

Trong tháng 11, Bộ TT&TT đã ra cảnh báo về việc phát hiện, ngăn chặn mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp tới các thành viên mạng lưới và các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…
Lên sàn với định giá hơn 25.000 tỷ, OCB kinh doanh ra sao?

Lên sàn với định giá hơn 25.000 tỷ, OCB kinh doanh ra sao?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với mã chứng khoán OCB.
Bà Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bà Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà...

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng nhà nước.
Ngành ngân hàng xác định 7 nhóm mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát năm 2022

Ngành ngân hàng xác định 7 nhóm mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát năm...

DNTH: Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022.
Hàng loạt doanh nghiệp trốn thuế, chuyên gia Ngô Trí Long: 'Đã là doanh nghiệp thì luôn tìm cách lách luật, trốn thuế'

Hàng loạt doanh nghiệp trốn thuế, chuyên gia Ngô Trí Long: 'Đã là doanh...

Trao đổi với PV VTC News, chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng, việc các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam gặp vấn đề về thuế là chuyện bình thường, bởi đã là doanh nghiệp thì họ sẽ luôn tìm mọi cách để lách luật, trốn thuế...
Nhiều người 20-30 tuổi đã sở hữu tài sản hàng ngàn tỉ đồng

Nhiều người 20-30 tuổi đã sở hữu tài sản hàng ngàn tỉ đồng

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, có nhiều người độ tuổi 20-30 nhưng đã sở hữu tài sản lên tới hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ đồng.