Cần xử lý nghiêm dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giao dịch mua - bán nhà

Một căn hộ bán cho nhiều người

Bà Phạm Thị Thu Hồng, ở số 22, ngõ 132 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội tố cáo bà Nguyễn Thúy Anh, CMND số 0120700694, ở số 50 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản của gia đình bà trong giao dịch mua nhà tập thể tại số 17 nhà K6, khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trong đơn tố cáo, bà Hồng ghi rõ: “Tháng 5/2018, tôi mua của bà Nguyễn Thúy Anh (địa chỉ, CMND như trên) căn hộ tập thể tại Lý Nam Đế với giá là 700 triệu đồng, bằng giấy viết tay. Nguồn gốc của căn hộ tập thể trên là bà Thúy Anh mua lại của ông Nguyễn Việt Trung và bà Trần Thị Anh Điền vào ngày 3/11/2011. Giấy tờ bản gốc mua bán giữa bà Thúy Anh với ông Trung, bà Điền tôi đã cầm. Mua bán, giao dịch xong, tôi đã chuyển đến sửa chữa và sinh sống tại đây.  Tiến hành sửa chữa và về sinh sống tại căn hộ, tôi đều báo cáo với tổ dân phố, chính quyền và Công an phường. Tôi đã trực tiếp đóng tiền điện, nước cho căn hộ từ ngày mua. Sửa chữa, tôi cũng được phường đồng ý thực hiện cải tạo…”

Bà Hồng trình bày trong đơn: “Gia đình tôi đang ở bình thường, đến tháng 8/2020, bà Nguyễn Thúy Anh lại ủy quyền cho bà Ninh Thị Dung (em dâu) thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với căn nhà số 17 nhà K6, khu tập thể 16A Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm – căn hộ đã bán cho tôi, đã cầm tiền của tôi và chuyển cho tôi giấy tờ gốc bà Thúy Anh mua lại từ ông Nguyễn Việt Trung và bà Trần Thị Anh Điền. Sau đó, ông Tuấn, bà Dung đến nhà số 17 đòi nhà, dẫn người đến ăn, ở, thay khóa nhà của gia đình tôi. Gia đình tôi đã phải trình báo cơ quan công an. Liên lạc với bà Thúy Anh thì không được.”

Bà Hồng cung cấp thêm thông tin: “Sau khi đuổi người thân của gia đình tôi ra khỏi nhà, hiện nay, là tháng 7/2023, ông Tuấn, bà Dung vẫn đang ở tại căn nhà số 17 nhà K6, khu tập thể 16A Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm mà tôi đã mua, trả tiền và sửa chữa. Tôi cũng đã trình báo với cơ quan công an sự việc trên.”

Theo đơn của bà Hồng, bà đã gửi đơn đến Công an quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngày 19/7/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chuyển đơn tố cáo bà Thúy Anh của bà Hồng về “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.”

 Bán chung cư nhận đủ tiền nhưng không giao nhà

Cùng tố cáo bà Nguyễn Thúy Anh, thêm chồng bà Anh là Dương Quốc Hoan, ông Đỗ Văn Thuyết, sinh năm 1952, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội là bà Bùi Minh Phương, CCCD số 001177021056, địa chỉ tại 12/41 ngõ Hoàng An A, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Bà Phương và chồng là ông Trung tố cáo bà Thúy Anh, ông Hoan đã thực hiện xong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Thuyết có hành vi giúp sức cho bà Thúy Anh, ông Hoàn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn tố cáo, bà Phương trình bày cụ thể như sau: “Vào tháng 5 năm 2018, ông Đỗ Văn Thuyết (là cậu ruột của tôi) có trao đổi với tôi về việc người quen của ông muốn bán một căn hộ chung cư để lấy tiền chữa bệnh. Vì đang có nhu cầu mua nhà, cùng với việc ông Thuyết là người nhà nên tôi tin tưởng và quyết định mua. Ngày 15/5/2018, ông Thuyết dẫn tôi đến xem căn hộ số 1006, tòa B, số 671 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Sau đó, ông Thuyết dẫn tôi đến gặp bà Nguyễn Thúy Anh (là chủ căn nhà) để thỏa thuận giá cả. Sau khi thỏa thuận, hai bên chấp nhận giá trị của căn hộ là 2,5 tỷ đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng). Và bà Thúy Anh có nói với tôi rằng “căn hộ hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chị cần tiền gấp để chữa bệnh nên bán rẻ”. Sau đó tôi đã cọc số tiền 500 triệu đồng cho bà Thúy Anh thông qua hình thức chuyển khoản và có lập giấy đặt cọc nhà, ông Thuyết là người làm chứng. Bà Thúy Anh hẹn tôi sáng ngày 16/5/2018 ký hợp đồng mua bán và thanh toán số tiền còn lại.

Ngày 16/5/2018, bà Nguyễn Thúy Anh cùng chồng là ông Dương Quốc Hoan (CMND số 011570599, do Công an TP. Hà Nội cấp năm 2012) có hẹn gặp tôi tại địa chỉ 274 Xã Đàn, quận Đống Đa, TP. Hà Nội để ký kết hợp đồng mua bán. Bà Thúy Anh đưa cho tôi Hợp đồng mua bán nhà ở chung cư ghi ngày 15/5/2018, trong Hợp đồng có ghi nhận “Giá chuyển nhượng 2,5 tỷ đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng); thời gian giao nhận nhà và giấy chứng nhận sở hữu nhà vào ngày 30/5/2018; Bên bán phải có trách nhiệm lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 111362 đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương để bàn giao cho bên mua”. Sau khi ký hợp đồng, tôi đã thực hiện thanh toán 2 tỷ đồng còn lại cho bà Thúy Anh bằng hình thức giao tiền mặt 1tỷ đồng và chuyển khoản 1 tỷ đồng. Bà Thúy Anh xác nhận đã nhận đủ số tiền 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn giao nhà và giao giấy tờ nhà vào ngày 30/5/2018 bên bán là bà Thúy Anh, ông Hoan và ông Thuyết liên tục lấy lý do chưa lấy được giấy tờ nhà từ ngân hàng, trì hoãn, lẩn tránh, không thực hiện việc bàn giao nhà và giấy tờ nhà cho tôi”.

Ông Trung, chồng bà Phương cho biết: “Đến tháng 12/2019, tôi được biết bà Thúy Anh và ông Hoan đã thực hiện giải chấp căn hộ số 1006, tòa B, số 671 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và bán căn hộ đó cho ông Trần Tuấn Anh và bà Lý Thị Thuyết Nhung theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được thực hiện ngày 04/12/2019”.

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ông Trung còn cung cấp đoạn băng ghi âm giữa bà Phương, ông Trung và bà Thúy Anh liên quan đến đòi giấy tờ nhà và căn hộ số 1006. Trong đoạn ghi âm, bà Thúy Anh nói rằng, vay tiền của bà Phương, ông Trung, hiện kẹt nên chưa trả được, chứ có giao dịch mua, bán căn hộ đâu…

Bà Phương khẳng định, tiền đã giao đủ (có đầy đủ chứng cứ là bà Thúy Anh, ông Hoan đã nhận đủ tiền) nhưng đến nay, bà Thúy Anh không giao căn hộ, không giao giấy tờ, không trả lại tiền. Hiện căn hộ 1006 đã được bà Thúy Anh, ông Hoan bán cho người khác nên bà đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành của bà Thúy Anh, ông Hoan và giúp sức lừa đảo đối với ông Thuyết đến Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Công an Trung ương và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Công an quận Ba Đình.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chuyển đơn tố cáo của bà Phương về “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xem xét, xử lý”. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chuyển đơn tố cáo của bà Phương đến “đồng chí Giám đốc Công an TP. Hà Nội để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Bà Hồng, bà Phương ở hai địa chỉ khác nhau, cùng tố cáo và Nguyễn Thúy Anh và ông Hoan, chồng bà Thúy Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán căn hộ chung cư,  căn hộ tập thể. Sau khi nhận đủ tiền, giấy tờ thì lại bán cho bên thứ ba, không giao căn hộ chung cư; giao căn hộ tập thể nhưng lại ủy quyền cho người thân đến dành lại tài sản…

Theo tố cáo, thì bà Thúy Anh bán chung cư và nhà tập thể cho bà Hồng, bà Phương là cùng vào năm 2018. Và, đến nay, tháng 7/2023, bà Thúy Anh chưa trả lại căn hộ tập thể, căn chung cư hoặc tiền cho bà Hồng, bà Phương. Căn nhà tập thể ở Khu tập thể Lý Nam Đế thì hiện do vợ chồng em trai ruột của bà Thúy Anh ở. Căn hộ chung cư 1006 hiện đã được bà Thúy Anh và ông Hoan bán cho người khác…

Rất mong các cơ quan chức năng, Công an Thành phố Hà Nội xem xét xử lý vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tránh để công dân bị lừa khi thực hiện các giao dịch đúng quy định của pháp luật.