Với phương thức tương tự như bán hàng đa cấp, bên bán không có gì để bán mà vẫn là bên bán hàng và thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ theo nguyên tắc “lấy mỡ khách hàng trước, rán khách hàng sau”.
Ngày 5/11/2018 CQĐT Công án tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đăng Hải (SN 1996), trú xã Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, là Phó Giám đốc Công ty BĐS Lam Sơn và Nguyễn Lê Giang (SN 1986), trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, nguyên là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường TP Thanh Hóa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các đối tượng đứng đầu vụ án lừa đảo đã bị bắt giữ, tuy nhiên các nạn nhân đang như ngồi trên đống lửa, bởi số tiền họ bị chiếm đoạt khó có khả năng đòi lại được.
Liên quan việc nhiều cán bộ, chiến sĩ Báo Công an Nhân dân và người dân mua nhà tại dự án chung cư của Báo CAND đã gửi đơn thư tới Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan phảnh ánh về việc họ đã bỏ ra số tiền khá lớn trong suốt 9 năm qua, nhưng chưa nhận được nhà, đặc biệt, dự án này có nhiều dấu hiệu liên quan việc lừa đảo và thất thoát, lần đầu Bộ Công an đã chính thức lên tiếng trước báo giới.
Một số doanh nghiệp trong nước đã bị mất vốn, khi áp dụng hình thức 30% trả trước, 70% trả sau, hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 - 50% đối với hàng xuất khẩu.
Các đối tượng tranh thủ kiếm ăn bằng chiêu thức cho thuê nhà rồi lừa đảo thu phí và “mang con bỏ chợ”các sinh viên ngoại tỉnh hay những người không có kinh nghiệm.
Tạp chí Kinh tế Môi trường nhận được đơn của một số khách hàng đã đăng ký đặt chỗ để mua các căn biệt thự tại Khu K - giai đoạn 3 Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, thời điểm 2013 phản ánh việc Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long huy động vốn trái phép và có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.
DNTH: Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Đào Thị Phượng (39 tuổi), Trần Văn Chấn (46 tuổi) và Trần Văn Phước (18 tuổi) cùng trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về tội danh "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
DNTH: Ngày 23/04, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thuý (SN 1968, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.