Chủ đầu tư Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền

17:38 | 21/04/2020

DNTH: Chủ đầu tư báo cáo chưa mua bán, chuyển nhượng và ký hợp đồng kinh doanh. Vậy nhưng, thực tế chủ đầu tư và các đơn vị phân phối đã giao dịch,chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.

ở Xây dựng Bình Thuận vừa có Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đáng chú ý, kết luận này nêu rõ: Trong quá trình thanh tra, Sở Xây dựng đã phát hiện có nhiều sai phạm tại các dự án trên địa bàn. Trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né do CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (APEC Group) và doanh nghiệp liên kết là CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư, có nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng.

Bất động sản - Chủ đầu tư Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel xung quanh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Theo kết luận thanh tra, trong thời gian kiểm tra từ 24/10-25/12/2019, chủ đầu tư đã triển khai công tác san nền, xây dựng hệ thống điện, tuyến đường giao thông tạm phục vụ công tác khảo sát, thi công một cọc thử tải đường kính 1m sâu 30m.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, chỉ mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Bình Thuận, tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Hơn thế nữa, chủ đầu tư và các đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.

Hơn nữa, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam cũng chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, CTCP Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

“Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền”, Sở Xây dựng Bình Thuận nêu rõ.

Lê Lan

Theo https://www.nguoiduatin.vn/chu-dau-tu-apec-mandala-wyndham-mui-ne-vi-pham-luat-phong-chong-rua-tien-a472990.html