Chủ đầu tư dự án Mega Royal City Đồng Xoài bị khách hàng tố cáo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Chưa thể ký hợp đồng mua bán 

Liên quan đến dự án Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON, ngày 23/11/2023 bà Ng.Th.P đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà trong quá trình mua bán chuyển nhượng nền đất tại dự án.

Theo đơn tố cáo của bà P, ngày 25/06/2022, bà có ký kết hợp đồng số số 26 -HN/25622/HDQM-OKY với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON (mã số doanh nghiệp 3014971147, trụ sở tại: Số A36, đường số 2, Ấp 2, xã Tân Thành, thành Phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) Hợp đồng đảm bảo quyền mua sản phẩm của dự án Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I tại xã Tân Thành, thành Phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo Điều 3.4 của hợp đồng, thời gian dự kiến đủ điều kiện mở bán và ký kết hợp đồng mua bán chuyển nhượng với bà là quý 2/2023, tuy nhiên, đến hết quý 3/2023, đã quá thời hạn cam kết 3 tháng nhưng bà vẫn chưa được ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng.

Bà P đã rất nhiều lần gửi đơn và gọi điện trực tiếp tới phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON yêu cầu giải quyết nhưng phía công ty chỉ hứa xem xét giải quyết sớm nhất.

Bà P cho rằng, đây là một dấu hiệu khác của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, bà P đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để thanh tra, kiểm tra, điều tra Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON trả lại toàn bộ tiền gốc, tiền lãi và tiền phạt dựa trên các văn bản mà công ty đã ký kết với bà tính đến thời điểm bà nhận được các khoản tiền trên.

Theo các văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON gửi bà P, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm ký hợp đồng mua bán là do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, ngân hàng siết cho vay, lãi suất tăng…nên công ty gặp vô vàn khó khăn. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON dời ngày bàn giao đến quý 3/2023.

Đến ngày 19/9/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON tiếp tục có văn bản trình bày những khó khăn của công ty đồng thời dời ngày ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất đến tháng 4/2024. 

Phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Đinh Phú Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON thì được biết, ông chưa tiếp nhận được phản ánh của bà P vì dự án Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I mới được Tập đoàn Ngân Tín mua lại. Việc tố cáo của bà P là không chính xác, có dấu hiệu vu khống. Hiện dự án vẫn đang triển khai thi công bình thường.

Từ Tân Hiệp Phát…về Tập đoàn Ngân Tín ?

Dự án Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp (KCN) Đồng Xoài I (xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá ngày 13/9/2021. Khu đất có tổng diện tích 173.619,0 m2, gồm 84.034,3 m2 đất đấu và 89.584,7 m2 đất không đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm là hơn 146,5 tỷ đồng.

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh Bình Phước đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá dự án Khu dân cư liền kề  KCN Đồng Xoài 1, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON (khu văn phòng tầng 24, tòa nhà Pearl Plaza, 561A, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Quốc Việt.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON trúng đấu giá khu đất với số tiền trúng đấu giá là 520 tỷ đồng.

Đến ngày 9/2/2022, UBND tỉnh Bình Phước có quyết định số 265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I diện tích 173.619 m2, dân số khoảng 3.750 người tại xã Tân Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON làm chủ đầu tư.

Vào giữa năm 2022, dự án Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I được Công ty Cổ phần Địa ốc Hưng Vượng Miền Nam (số 52 - 54 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu, chào bán nền đất ra thị trường. 

Đáng chú ý, phần quảng cáo, bảng hiệu về Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I chủ đầu tư dự án lại là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng. 

Trong văn bản trả lời thư mời tham gia buổi tham luận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội do UBND tỉnh Bình Phước tổ chức vào ngày 25/08/2022 được phát hành bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng do Chủ tịch HĐQT Vương Quốc Toàn ký ngày 18/8/2022 cũng xác nhận hiện doanh nghiệp này đang đầu tư dự án Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I tại xã Tân Thành, trong đó có 283 căn nhà ở xã hội.

Văn bản cũng thể hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng được thành lập năm 2016 có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, với ngành nghề kinh doanh chính là phát triển các khu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội trên toàn quốc. Hiện tại tập đoàn đang đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cà Mau.

Theo các dữ liệu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON đăng ký thay đổi tại ngày 05/11/2021 người đại diện là ông Vương Quốc Toàn, trụ sở công ty tại số A36, đường số 2, ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Như vậy, có thể thấy thời điểm năm 2021, ông Vương Quốc Toàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON.

Tuy nhiên điều khá thú vị là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON lại được thành lập bởi các cổ đông có liên quan đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát của gia đình ông Trần Quý Thanh.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON được thành lập ngày 5/4/2018 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TCS, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Uplands và bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh). Các cổ đông này tham gia góp vốn, đứng tên tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến Tân Hiệp Phát trong giai đoạn 2020 - 2022.

Cũng trong giai đoạn 2020 -2022, các công ty thuộc nhóm cổ đông Tân Hiệp Phát trúng đấu giá nhiều lô đất tại Bình Phước, trong đó có một số khu đất trúng đấu giá bị Thanh tra Bộ Tư pháp phải vào cuộc thanh tra vì có dấu hiệu vi phạm đấu giá.

Hiện nay, người đại diện pháp luật, Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON là ông Đinh Phú Minh, ông Trương Đình Hải giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Cả 2 pháp nhân này hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín và Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG). Cụ thể, ông Trương Đình Hải giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Ngân Tín và Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global; ông Đinh Phú Minh giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Ngân Tín và Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global...

Trên trang website Tập đoàn Ngân Tín cũng thể hiện Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I của tập đoàn này. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín được thành lập ngày 2/12/2009 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Ngân Tín. Đến tháng 9/2017, doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp chứng nhận thương nhân phân phối xăng dầu.