Nhiều nạn nhân “sập bẫy” nhóm công ty liên quan đến Vạn An Phát, Phú Thành Công

“Sập bẫy” một nhóm công ty

Sau bài viết phản ánh nhiều khách hàng “sập bẫy” màn kịch dụ mua đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phú Thành Công (Phú Thành Công) đã có thêm nhiều khách hàng gửi thông tin đến Tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn mong được thông tin để cảnh tỉnh người dân.

Đáng chú ý, trong số các công ty bị khách hàng (ông Nguyễn Xuân Thơm, bà Vương Thị Thanh, ông Huỳnh Văn Hồng và bà Lưu Thị Thanh Tâm) phản ánh ngoài Phú Thành Công còn có Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát (Vạn An Phát), Công ty Cổ phần Bất động sản Đất nền Hạnh Phúc (Công ty Hạnh Phúc) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín (Công ty Việt Tín).

Cụ thể, theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Thơm (Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên là Thuyền trưởng Tàu không số, ngày 1/6/2023, ông có ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng lô đất (HL.6-16, diện tích 82,5 m2) với Phú Thành Công do ông Phạm Thế Ngọc làm Tổng Giám đốc. Lô đất thuộc thửa 984, tờ bản đồ số 85 tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, trị giá 2,4 tỷ đồng, hiện ông đã thanh toán cho Phú Thành Công 11 đợt, tương đương 1.642 triệu đồng.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Xuân Thơm, qua tìm hiểu thực tế đây là khu đất nông thôn của nhiều hộ dân khác nhau, nhưng ông Phan Văn Hải đã phù phép biến thành dự án Khu dân cư Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, gồm các khu HL.1, HL.2, HL.3, HL4, HL,5 và HL.6, tách thành hơn 300 lô đất. Đáng chú ý, khu đất 5118,1m2 trên đã bị chính quyền địa phương rào kín và cắm biển cảnh báo: “Khu vực này hiện không có bất kỳ dự án phát triển nhà ở nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận...".

Ngày 29/3/2024, ông Nguyễn Xuân Thơm đã yêu cầu Phú Thành Công thanh lý hợp đồng đã ký trả lại cho ông số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, tuy nhiên sau nhiều lần làm việc đến nay ông Thơm vẫn chưa được Phú Thành Công trả lại tiền.

Một nạn nhân khác là ông Huỳnh Văn Hồng (Quận Bình Thạnh), theo phản ánh ngày 21/12/2022 ông có ký hợp đồng nguyên tắc mua lô đất (LKV-9-18) thuộc dự án Khu dân cư Long Thành Phát tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai với Công ty Vạn An Phát do Lê Phạm Khoa làm Tổng Giám đốc.

Theo hợp đồng ký kết, lô đất có diện tích 111,5 m2 với giá 2.450 triệu đồng, hiện ông Huỳnh Văn Hồng đã thanh toán cho Công ty Vạn An Phát số tiền 1.420 triệu đồng.

Ông Hồng cho biết, lô đất trên ông Lê Phạm Khoa bán cho ông đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ngày 24/01/2021 số DC 548379 cho Công ty TNHH Phương Minh Triết. Gần 3 năm qua ông Hồng yêu cầu ông Khoa cung cấp Giấy uỷ quyền hợp pháp của Công ty Phương Minh triết để cho ông Khoa bán lô đất trên... nhưng đều bị từ chối. Điều này minh chứng việc ông Khoa bán lô đất trên cho ông là hoàn toàn phi pháp.

Trước những thông tin thiếu minh bạch về dự án, ông Huỳnh Văn Hồng đã yêu cầu Vạn An Phát thanh lý hợp đồng, trả lại tiền tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Vạn An Phát chấp thuận. Sau đó, ông Hồng đã làm đơn tố cáo Công ty Vạn An Phát và Giám đốc Lê Phạm Khoa đến cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, dự án Khu dân cư Long Thành Phát được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 do Công ty TNHH Phương Minh Triết làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 4,2 ha.

Tuy nhiên theo thông tin từ Sở Xây dựng Đồng Nai cập nhật tháng 12/2023, hiện dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn của tổ chức, cá nhân thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết; chưa đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; dự án chưa đủ điều kiện phân lô, bán nền.

Cũng liên quan đến Công ty Vạn An Phát và ông Lê Phạm Khoa, bà Lưu Thị Thanh Tâm (Quận Tân Bình) đã làm đơn tố cáo tổ chức và cá nhân trên đến cơ quan chức năng về việc bà bị Công ty Vạn An Phát do ông Lê Phạm Khoa làm giám đốc dùng chiêu trò, gài bẫy để bà mua đất tại Đồng Nai.

Theo phản ánh, ngày 29/1/2021 bà Lưu Thị Thanh Tâm có ký hợp đồng nguyên tắc với Vạn An Phát để mua lô đất LK1-08 thuộc dự án Khu dân cư Phước Thái (xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai). Lô đất bà Tâm mua có diện tích 101,1 m2 với giá 2,2 tỷ đồng. Hiện nay bà Lưu Thị Thanh Tâm đã thanh toán cho Vạn An Phát số tiền 1,8 tỷ đồng tương đương 80% giá trị lô đất.

Bà Tâm cho hay, lô đất bà mua nằm trong gần 100 nền đất tại Khu dân cư Phước Thái, do Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T (trụ sở tại số 3 KDC Him Lam, phường Tân Hưng quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) ký Hợp đồng ủy quyền toàn quyền cho Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát ngày 22/03/2021. Thế nhưng theo bà Tâm đây là hợp đồng uỷ quyền “dối trên, lừa khách” bởi dự án trên của Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T không được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép. Bà Tâm đến tận trụ sở của Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản T&T thì không có ai. 

"Vạn An Phát cam kết chậm nhất là cuối năm 2023 dự án Khu dân cư Phước Thái sẽ có giấy phép của UBND tỉnh Đồng Nai và Công ty sẽ làm mọi thủ tục pháp lý cho khách sớm được công chứng hợp đồng mua bán, hoặc bán lại nếu muốn... nhưng đó chỉ là lời hứa".

Ngày 5/6/2024, bà Tâm đã yêu cầu Công ty Vạn An Phát thanh lý hợp đồng trả lại số tiền 1,8 tỷ đồng nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết.

Trường hợp khác là bà Vương Thị Thanh (Quận Bình Thạnh), theo trình bày, ngày 8/7/2022 bà có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín do ông Trần Trung Tín làm giám đốc.    

Theo hợp đồng, Công ty Việt Tín bán cho bà bà Thanh lô đất LKP-7-14 thuộc dự án Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, diện tích 132,6 m2 với giá 4,5 tỷ đồng. Đến nay bà Vương Thị Thanh đã thanh toán cho Công ty Việt Tín số tiền 2.470 triệu đồng tương đương 60% giá trị hợp đồng.

Dự án Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình được Công ty Cổ phần Bất động sản Đất nền Hạnh Phúc ký hợp đồng uỷ quyền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín phân phối, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng 235 nền đất với khách hàng. 

Dù đã nhiều lần yêu cầu Công ty Việt Tín cung cấp hồ sơ, làm rõ việc ký hợp đồng cũng như pháp lý dự án có hợp pháp hay không nhưng hơn 2 năm qua bà Thanh đều không được phúc đáp. Do đó, ngày 24/4/2024 bà Thanh đã làm đơn tố cáo Công ty Việt Tín đến Công an tỉnh Đồng Nai và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, giải quyết.

Nhóm công ty  "lùa khách" xem đất ở Đồng Nai

Theo trình bày của các nạn nhân, họ bị “sập bẫy” mua đất với cùng chiêu thức do nhân viên của các công ty bất động sản nêu trên mạo danh nhân viên ngân hàng liên hệ, gọi điện mời tham dự “buổi tri ân khách hàng" được ưu tiên mua đất và nhà do ngân hàng phát mãi, rồi chở đến tập trung tại một địa điểm, sau đó “lùa” lên xe 45 chỗ đi Đồng Nai.

Tại đây các nhân viên công ty dàn dựng cò mồi, có rạp trại dựng sẵn, lớn tiếng quảng cáo đất vàng, công khai tổ chức gắp phiếu trúng thưởng vàng, tiền, xe máy cho các khách đã đặt cọc. 

Đáng chú ý, các công ty mà khách hàng tố cáo có mối liên hệ rất chặt chẽ và khăng khít với nhau thể hiện qua người đại diện pháp luật, giám đốc công ty và địa chỉ trụ sở.

Chẳng hạn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phú Thành Công, người đại diện pháp luật, giám đốc là Phan Văn Hải. Đồng thời, Phan Văn Hải cũng làm đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đất nền Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất nền May Mắn, Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Hoàn Phát.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín do ông Trần Trung Tín làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc.

Ngoài việc thành lập và đứng tên pháp nhân doanh nghiệp, các cá nhân trên còn đứng tên nhiều thửa đất thuộc tờ bản đồ số 85 và cho ra đời dự án Khu dân cư Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú của các công ty trên chủ yếu tại 137 Hoàng Văn Thụ và 49D Phan Đăng Lưu,  Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nơi có sự hiện diện của Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát do ông Lê Phạm Khoa làm đại diện pháp luật, giám đốc công ty. 

Ngoài ra, ông Lê Phạm Khoa còn làm đại diện pháp luật cho Công Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn An Phát Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn An Phát House,…

Lê Phạm Khoa còn đứng tên nhiều thửa đất thuộc tờ bản đồ số 85 xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Cụ thể, thửa 672, 673, 778, 779...được tách năm 2020 và năm 2021. 

Bên cạnh đó, Vạn An Phát cũng từng giới thiệu trên truyền thông khi đã trở thành đơn vị độc quyền nhận ủy quyền toàn quyền triển khai dự án Phước Bình LakeView quy mô 8 ha tại Đồng Nai.