Phong toả tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji để cưỡng chế thuế

Theo thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/3/2024, cơ quan này đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (số 20 – 22 – 24, đường Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) để thi hành thông báo nợ thuế ngày 21/2/2024. 

Lý do, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji có số tiền nợ thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, số tiền bị cưỡng chế gần 12 tỷ đồng.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji

mở tại ngân hàng này; đồng thời phong tỏa các tài khoản còn lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji tương ứng với số tiền bị cưỡng chế thuế.

Trường hợp số tiền trong tài khoản Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhỏ hơn số tiền cưỡng chế thuế thì Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh trên tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (HOSE: KPF) được thành lập năm 2009, người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Khánh Toàn. Ông Nguyễn Khánh Toàn còn là người đại diện pháp luật cho hàng loạt doanh nghiệp khác như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Aki Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản MCC; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ tự động DG; Công ty Cổ phần Quản lý tài sản và Khai thác nợ Toàn Cầu; Công ty Cổ phần Nông dược xanh Tinh Hoa; Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển khu đô thị dân cư mới…

Mới đây, ngày 4/3 ông Nguyễn Khánh Toàn đã thông báo bán 260.000 cổ phiếu KPF tương đương 2,6 tỷ đồng. Trước đó, trong các ngày 31/10 và ngày 5/12/2023, ông Nguyễn Khánh Toàn đã thực hiện giao dịch mua vào tổng cộng 3,2 triệu cổ phiếu KPF tương đương 32 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến cưỡng chế thuế, ngày 27/2/2024, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HOSE: HLA) địa chỉ tại KE A2/7 Tân Kiên-Bình Lợi, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để thí hành Công văn số 5697/TCT-QLN ngày 8/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế hóa đơn và Thông báo số 6449/TB-CTTPHCM-KĐT ngày 16/1/2024 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do bị cưỡng chế, thực hiện theo Công văn số 5697/TCT-QLN ngày ngày 8/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế hóa đơn đối với những đơn vị có nợ tiền thuế tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; số tiền bị cưỡng chế hơn 31,7 tỷ đồng. 

Cùng ngày, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu. Nếu Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu sử dụng hoá đơn trong thời gian quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.