PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

10:29 | 10/10/2024

DNTH: Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340 triệu đồng.

Theo đó, ngày 4/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024.

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền 1 — PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-XPHC về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận số tiền là 1.340 triệu đồng.

Lý do xử phạt, PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, ngày 12/9, Tổng Cục thuế cũng đã thực hiện công khai Kết luật thanh tra số 24/KL-TCT ngày 22/8/2024 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (mã số thuế: 0315018466). Thời kỳ thanh tra: năm 2021, năm 2022, và năm 2023.

Như Xuân

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD năm 2026 sẽ tăng lên bao nhiêu?

SHB đồng hành cùng doanh nghiệp ‘giữ nhịp’ dòng tiền mùa cao điểm

BVSC tổ chức Hội thảo trực tuyến “Giải mã thị trường chứng khoán 2026: Kỷ nguyên mới – Cơ hội mới”

Tín dụng và ổn định Kinh tế vĩ mô ‘bài toán’ không thể tách rời

Vietcombank Visa Debit giúp thế hệ trẻ kiểm soát chi tiêu hiệu quả

Cần phòng ngừa rủi ro thanh toán dịp cuối năm

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 11_2025

Tạp chí in số Tháng 9,10_2025

Tạp chí in số Tháng 8_2025

Đô thị cuộc sống

Mạo danh công an, trúng thưởng và giả shipper là các hình thức lừa đảo phổ biến nhất

Hồ Xã Đàn khoác lên mình chiếc áo mới

Thu ngân sách 6,8 nghìn tỷ đồng tiền phạt vi phạm giao thông trong năm 2025

Tiêu dùng nội địa dịp cuối năm, doanh nghiệp tăng tốc cùng các sáng kiến kích cầu quốc gia

Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Ngàn trải nghiệm mới hút hơn 5 triệu lượt khách tới Vincom dịp Tết Dương lịch 2026

Sống khỏe

Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi

Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng

Khôi phục trục cánh tay và sự tự tin cho nữ bệnh nhân 19 tuổi đến từ Phnom Penh

IVF Hồng Ngọc Yên Ninh ưu đãi lớn đón bé Ngựa Vàng 2026

Sức nóng từ HIMA 2025 và kỳ vọng mới cho thị trường M&A Y tế Việt Nam

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu