Thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự tại Công ty bất động sản Đại Lộc Phát

Ngày 30/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (Công ty Đại Lộc Phát).

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ án tại Công ty Đại Lộc Phát (MSDN: 3603695188) được thành lập vào ngày 19/12/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, do Nguyễn Thành Luân (sinh năm: 1990, thường trú: Ấp 9B, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật; trụ sở chính tại: Số 19D Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty có vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng.

Theo Công an Đồng Nai, từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, mặc dù không đủ năng lực tài chính, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng Nguyễn Thành Luân đã nhận chuyển nhượng các thửa đất số: 113, 114, 119, 120, 121 thuộc tờ bản đồ số 14 và các thửa số: 376, 377 thuộc tờ bản đồ số 7 là đất nông nghiệp tại xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, giao cho Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Hoàng Bảo Văn, Nguyễn Lương Bằng và Trần Thị Thu Thắm đứng tên trên Giấy CNQSDĐ. Sau đó, Luân tự ý phân lô, đặt tên là Dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Sau khi bán hết một số lô đất thuộc các thửa đất nêu trên, Nguyễn Thành Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên Giấy CNQSDĐ ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác. Lúc này, Luân biết rõ mình không thể thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận nên Luân đặt làm giả 36 Giấy CNQSDĐ đồng sở hữu giả đối với các thửa đất số 113, 114, 119, 120, 121 thuộc tờ bản đồ số 14 tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, Luân đã giao 28 Giấy CNQSDĐ giả cho 28 khách hàng, còn lại 08 Giấy CNQSDĐ giả chưa giao, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền mua đất của khách hàng. Đồng thời, thu lại toàn bộ các hợp đồng và phiếu thu tiền đã ký với khách hàng để che giấu hành vi phạm tội của bản thân. Bằng thủ đoạn gian dối trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, Nguyễn Thành Luân cùng với sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Bảo Văn đã chiếm đoạt số tiền 8.851.000.000 đồng của 48 khách hàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai, yêu cầu các bị hại chưa trình báo nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1034 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Điều tra viên Cao Việt Hưng, SĐT: 0902.486.023) để phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án, trước ngày 01/10/2024. ​