Công ty TNHH Ngân Thạnh đổi chủ, món nợ xấu nghìn tỷ của nhóm Trầm Bê ở Sacombank đã được xử lý?

10:04 | 27/02/2019

DNTH: Dự án Khu nhà ở phường Long Bình do Công ty TNHH Ngân Thạnh làm chủ đầu tư và ngân hàng Sacombank tài trợ vốn. Công ty này vốn là một thành viên trong "hệ sinh thái" của nhóm Trầm Bê, do vợ và em vợ ông này đứng tên sở hữu.

Dự án Khu nhà ở phường Long Bình, Quận 9 có quy mô diện tích 16,4ha.

Món nợ xấu nghìn tỷ của nhóm Trầm Bê

Theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/4/2011, Sở Tài chính TP HCM đã có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Ngân Thạnh (Công ty Ngân Thạnh) khi được giao khu đất tại phường Long Bình. Theo đó, Công ty Ngân Thạnh phải nộp vào ngân sách nhà nước tổng cộng số tiền sử dụng đất của dự án là 78,873 tỷ đồng.

Ngày 19/6/2015, Cục Thuế TP HCM có phiếu thông báo về số tiền sử dụng đất phải nộp đợt 1 là 47,435 tỷ đồng. Ngày 02/02/2016, Cục Thuế tiếp tục có phiếu thông báo về số tiền sử dụng đất phải nộp đợt 2 là 31,551 tỷ đồng.

Đến ngày 29/9/2016, Công ty Ngân Thạnh đã thế chấp toàn bộ dự án cho Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quận 12 theo hợp đồng tín dụng số LD1627300184 vay 78,873 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án trên, nhưng thực tế ngày 10/10/2017 Công ty Ngân Thạnh mới nộp số tiền trên vào ngân sách.

Ngày 11/8/2017, Công ty Ngân Thạnh đã lập Hợp đồng ủy quyền cho Ngân hàng Sacombank tại 266-268 đường Nam Kỳ Khởi nghĩa. Tại đây Văn phòng Công chứng Nguyễn Kim Chi đã chứng thực cho Công ty Ngân Thạnh lập Hợp đồng ủy quyền toàn quyền thực hiện dự án cho Ngân hàng Sacomban (Hợp đồng số 004009 quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD ngày đóng dấu 18/8/2017).

Dự án Khu nhà ở phường Long Bình, Quận 9 có quy mô diện tích 16,4ha, trong đó có 4,1ha là đất công do nhà nước trực tiếp quản lý. Phần diện tích này thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, theo hình thức đấu giá nhưng thực tế cơ quan chức năng đã giao đất cho nhà đầu tư không qua đấu giá.

Ngày 29/9/2017, Công ty Ngân Thạnh đã nộp 11,298 tỷ đồng tiền phạt do nộp tiền sử dụng đất chậm. Đồng thời, đến ngày 10/10/2017 doanh nghiệp này tiếp tục nộp 78,873 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Như vậy Công ty Ngân thạnh đã nộp tổng số tiền là hơn 90 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Chính thức ngày 3/10/2017, Chi cục Thuế Quận 9 có Thông báo về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với dự án trên cho Công ty Ngân Thạnh.

Kết quả thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay Công ty Ngân Thạnh đã ký 04 Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền tài sản hình thành trong tương lai phát sinh từ dự án Khu nhà ở tại phương Long Bình với Ngân thàng Sacombank và 01 Hợp đồng vay tiền để nộp tiền sử dụng đất của dự án với Sacombank - Chi nhánh Quận 12. Tổng số tiền đã vay là 1.743 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay các khoản vay đã bị quá hạn.

Lịch sử sở hữu cho thấy, Công ty Ngân Thạnh thành lập năm 1992, do bà Viên Đông Anh (SN 1939) và bà Viên Tú Anh (SN 1957) góp vốn sáng lập. Mà nên biết, đó đều là những người thân (vợ và em vợ) của ông Trầm Bê - nhân vật cầm quyền thực sự ở Sacombank kể từ cuối năm 2012, sau cuộc soán ngôi ngoại mục với nhóm ông Đặng Văn Thành.

Dự án cách ngã ba đường Hoàng Hữu Nam – QL1A khoảng 500m, cách ngã ba đường Hoàng Hữu Nam – Lê Văn Việt – Nguyễn Văn Tăng khoảng 3km, cách cầu vượt Trạm 2 (giao lộ Xa Lộ HN – QL1A) khoảng 4,5km.

Xử lý nợ xấu

Trong nỗ lực xử lý nợ xấu, Sacombank phối hợp với VAMC đã 02 lần thông báo bán đấu giá Dự án Khu nhà ở tại phường Long Bình, lần lượt vào tháng 10/2017 và tháng 8/2018. Mức giá khởi điểm, theo thông báo hiện còn được lưu trên website của Sacombank, đã được điều chỉnh giảm về mức 1.745 tỷ đồng.

Chưa rõ thương vụ đấu giá trên đã được tiến hành và có kết quả ra sao, tuy nhiên, theo tìm hiểu của VietTimes, cách đây ít lâu, cơ cấu sở hữu của pháp nhân dự án này (và cũng là con nợ của Sacombank) - là Công ty Ngân Thạnh - đã được "thay ruột".

Đầu tiên là bằng sự xuất hiện của nhân sự mới trên chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Ngân Thạnh: bà Phan Đắc Pha Lê - theo nhưng đăng ký kinh doanh thanh đổi ngày 11/10/2018.

Đến ngày ngày 15/10/2018, Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư phát triển Thiên Thanh - doanh nghiệp do bà Phan Đắc Pha Lê giữ vai trò Giám đốc - chính thức trở thành cổ đông nắm giữ 8.690.500 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu 91% Công ty Ngân Thạnh.

Âm thầm chi phối Ngân Thạnh, liệu có phải Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư phát triển Thiên Thanh chính là bên đã tham gia và trúng đấu giá dự án Khu nhà ở tại phường Long Bình mà Sacombank rao bán.

Nếu đúng vậy, công ty của bà Phan Đắc Pha Lê đã trả bao nhiêu cho thương vụ và phương thức thanh toán là như thế nào?

Ngoài Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư phát triển Thiên Thanh bà Phan Đắc Pha Lê còn đại diện theo pháp luật cho nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Trái táo vàng, Công ty TNHH xây dựng Hàng hóa và Thiết kế Thiên Thanh, Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu PĐ, Công ty TNHH dịch vụ Thiên Thanh TC, Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng Thái Dương, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Thanh Cần Thơ, Công ty CP dự án cảng Long Bình,...

Theo Viettimes