Phong tỏa tài khoản tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển S.I

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, ngày 29/5, cơ quan này đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với ông Dương Văn Phúc; địa chỉ 16/2 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0308986106, mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt để thi hành thông báo tiền thuế nợ số 3526/TB-CTBTH ngày 13/5/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Lý do bị cưỡng chế, ông Dương Văn Phúc có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; Số tiền bị cưỡng chế hơn 39,4 tỷ đồng. 

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt  trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản của ông Dương Văn Phúc mở tại các ngân hàng nêu trên, đồng thời, yêu cầu ông Dương Văn Phúc phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này. 

Các ngân hàng nêu trên có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản đối với số tiền hơn 39,4 tỷ đồng để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Văn phòng kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Trường hợp số tiền trên tài khoản của ông Dương Văn Phúc nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Phát triển S.I (Khu biệt thự Sunny Villa, đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) được thành lập tháng 11/2007, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Dương Văn Phúc.

Ngoài ra, ông Dương Văn Phúc còn làm đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Phú Quốc (thành lập năm 2022) có địa chỉ tại N12-119 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, một số doanh nghiệp do ông Dương Văn Phúc làm đại diện có liên quan đến dự án Khu nghỉ dưỡng Sunny Villa tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận bị khách hàng phản ánh chủ đầu tư kinh doanh dự án khi chưa đủ điều kiện, mua đất nhiều năm nhưng chưa được cấp sổ…

Đầu năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận công bố 33 dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để đưa vào kinh doanh trong đó có dự án Sân golf Hòn Rơm do Công ty TNHH Phát triển S.I làm chủ đầu tư.

Cũng trong đầu năm 2023, ông Dương Văn Phúc – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển S.I có đơn khiếu nại Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển S.I chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng Sunny Villa tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Thông báo số 04/TB-UBND ngày 5/1/2023 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Phúc – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển S.I…