TAG
Rửa tiền
Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
DNTH: Ngày 8/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên...
10/11/2024 06:49
Ngày 19/9/2024, xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)
DNTH: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.
09/09/2024 14:01
Chuyển tiền để giải ngân vốn đầu tư nước ngoài, bị lừa hơn 2 tỷ đồng
DNTH: Với chiêu bài giải ngân nguồn vốn từ châu Âu về Việt Nam ông Bùi Văn Khanh và ông Kim Seng Long đã chiếm dụng của ông Đặng Tấn Thuận số tiền hơn 2 tỷ đồng.
03/03/2022 01:09
Ngân hàng Nhà nước: Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao
Nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
16/05/2019 11:02
Chống rửa tiền - cuộc chiến toàn cầu
Rửa tiền là loại tội phạm đặc biệt “dung dưỡng và cộng sinh” với tham nhũng, làm mất ổn định và đe dọa sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế - xã hội; đe dọa sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Việc phòng, chống...
11/12/2018 15:09
Đô thị cuộc sống
-
Yên Dũng: Lập biên bản vi phạm đối với công trình xây dựng không phép
-
Người dân làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, chuẩn bị cho vụ Tết Ất Tỵ
-
Hà Nội: Nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, thưởng dịp Tết
-
Vẻ đẹp của đồng muối Sa Huỳnh
-
Sẽ chất vấn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông tại Hà Nội
-
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024
Sống khỏe
-
Nhà có nhiều cửa sổ có tốt về mặt phong thủy không?
-
Hành trình “vượt biển tìm con” của các gia đình hiếm muộn nơi hải đảo
-
Hismart đồng hành cùng những trái tim kiên cường miền Trung
-
Nhiều chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo bác sĩ tại Gia Lai
-
Công bố kết quả Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
Thị trường
-
Việt Nam chi 1,6 tỷ USD nhập khẩu thịt và phụ phẩm
-
Chiến lược kinh doanh hiệu quả, Masan vào TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024
-
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 9%
-
Giá heo hơi hôm nay 12/12: tăng rải rác tại miền Bắc và miền Trung
-
Giá lúa gạo hôm nay 12/12: lúa tươi giá neo cao
-
Tỷ giá USD hôm nay 12/12: thị trường tự do tăng, ngân hàng giảm