Thứ bảy, 28/05/2022, 01:47

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Bị can Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba bị khởi tố và bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Bắt giam nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba

Ngày 15/10, Phòng CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, ngụ quận Thủ Đức) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, Như là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Luyện đã bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam trước đó. Công an xác định Như có hành vi đào tạo nhân viên kinh doanh nhiều cách thức bán dự án dân cư không có thật do Công ty Alibaba lập ra, phân lô trái quy định sau đó, bán cho khách hàng giúp cho Luyện chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Hành vi của Như có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, PC03 tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Như để điều tra, xử lý theo quy định.

 Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba  - Ảnh 1.

Ba anh em gồm: Luyện - Lĩnh - Lực bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Như đã thông tin, Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Sau đó, phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa – Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam với 3 anh em là Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Viết Phong

Theo Pháp luật và bạn đọc

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Đề nghị giao chức năng thanh tra cho Ban quản lý khu công nghiệp

Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Đề nghị giao...

DNTH: Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp (KCN) đã cho phép “thành lập Thanh tra” trong Ban quản lý (BQL). Nghị định 82/2018/NĐ-CP ban hành năm 2018 không còn đề cập đến vấn đề này khiến công tác quản lý nhà nước của BQL KCN gặp ít nhiều khó khăn, vướng mắc. Mới đây, khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị định thay thế, BQL các KCN và chế xuất Hà Nội đã kiến nghị giao lại chức năng thanh tra cho các BQL KCN, khu kinh tế như hồi năm 2008.
Hoàn thiện thể chế, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá chiến lược

Hoàn thiện thể chế, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá...

DNTH: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/2/2022 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2022. Theo đó, năm 2022, Chính phủ tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đại án tại OceanBank Hải Phòng - toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Đại án tại OceanBank Hải Phòng - toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung

DNTH: Trước đó, (31/3) Toà án nhân dân (TAND) cấp cao Hà Nội đã mở tại phiên phúc thẩm vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng - (Oceanbank chi nhánh Hải Phòng). Tuy nhiên, tại phiên toà này, cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hải Phòng tiếp tục chối tội…
Bắt giữ “ông trùm” Trần Bắc Hà: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Bắt giữ “ông trùm” Trần Bắc Hà: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

DN&TH; Ngay sau khi Bộ Công an thông bắt khởi tố và bắt giam nguyên chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà và Phó tổng giám đốc Trần Lục Lang, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng “Những sai phạm này đã xảy ra từ những năm trước đây…”
Giám đốc Công ty Hadu79 dùng dao nói chuyện với phóng viên?

Giám đốc Công ty Hadu79 dùng dao nói chuyện với phóng viên?

Thực hiện hoạt động tác nghiệp đúng luật theo sự phân công chỉ đạo của cơ quan, hai phóng viên đã bị Giám đốc của một doanh nghiệp “mời” làm việc với dao và những hành động đe dọa?
VAFI: Sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp phải coi là "cuộc cách mạng"

VAFI: Sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp phải coi là "cuộc...

Theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), dự thảo Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo chưa giải quyết được những tồn tại trong đời sống quản trị doanh nghiệp.
Thu giữ gần 900 lọ nước hoa không có hoá đơn hợp pháp

Thu giữ gần 900 lọ nước hoa không có hoá đơn hợp pháp

Gần 900 lọ nước hoa nhãn hiệu May Create loại 30 ml/lọ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.
Đừng để người mua vàng nơm nớp lo bị phạt

Đừng để người mua vàng nơm nớp lo bị phạt

Việc giảm thiểu các giấy phép con về kinh doanh, mua bán vàng miếng là cần thiết.