Thứ ba, 30/11/2021, 12:18

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Bị can Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba bị khởi tố và bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Bắt giam nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba

Ngày 15/10, Phòng CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, ngụ quận Thủ Đức) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, Như là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Luyện đã bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam trước đó. Công an xác định Như có hành vi đào tạo nhân viên kinh doanh nhiều cách thức bán dự án dân cư không có thật do Công ty Alibaba lập ra, phân lô trái quy định sau đó, bán cho khách hàng giúp cho Luyện chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Hành vi của Như có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, PC03 tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Như để điều tra, xử lý theo quy định.

 Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba  - Ảnh 1.

Ba anh em gồm: Luyện - Lĩnh - Lực bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Như đã thông tin, Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Sau đó, phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa – Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam với 3 anh em là Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

 

 

Viết Phong

Theo Pháp luật và bạn đọc

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn

Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn

Lợi dụng chính sách thông thoáng mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay mượn xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu hàng hóa. Ngoài lo ngại về chuyển giá, doanh nghiệp FDI chỉ làm gia công, nhập nguyên liệu, nợ thuế khủng rồi... bỏ trốn.
Hà Tĩnh: Phạt 90 triệu đồng đối với người đàn ông gây cháy rừng

Hà Tĩnh: Phạt 90 triệu đồng đối với người đàn ông gây cháy rừng

DN&TH; Ông Trần Duy Lưu (SN 1973), trú tại thị trấn Đồng Lộc( Can Lộc-Hà Tĩnh) đã bị chính quyền tỉnh này xử phạt 90 triệu đồng vì tội đốt thực bì gây cháy rừng nghiêm trọng.
Gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày mùng 4 Tết

Gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày mùng...

Chiều mùng 4 Tết Canh Tý 2020 (ngày 28.1), lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, trong hôm nay các địa phương đã xử lý gần 900 trường hợp người vi phạm nồng độ cồn.
Quảng Bình: Khởi tố vụ án, tạm giam các đối tượng vụ phá rừng và khai thác gỗ quý hiếm với quy mô lớn

Quảng Bình: Khởi tố vụ án, tạm giam các đối tượng vụ phá rừng và...

DNTH: Ngày 12/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 bị can về hành vi vi phạm quy định về hai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, trong vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thu giữ hơn 30 mét khối gỗ quý hiếm.
Cảnh sát giao thông thành phố Huế ra quân lập lại trật tự An toàn giao thông

Cảnh sát giao thông thành phố Huế ra quân lập lại trật tự An toàn giao...

DNTH: Sáng ngày 30/10, Công an TP. Huế thông tin, liên tiếp trong các đêm 28 và 29/10, Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế đã ra quân xử lý hàng chục đối tượng, phương tiện “quái xế” gây mất trật tự an toàn giao thông.
Xây dựng Nghị định sửa đổi về thương mại điện tử

Xây dựng Nghị định sửa đổi về thương mại điện tử

Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (Nghị định).
 Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo Công ty JILANI INTERNATIONAL lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu nguyên liệu thủy sản.
TP.HCM: Phát hiện xe chở 10.000 khẩu trang không có nguồn gốc

TP.HCM: Phát hiện xe chở 10.000 khẩu trang không có nguồn gốc

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch phía ngoài sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện kịp thời một xe chở 10.000 khẩu trang không có nguồn gốc.