Thứ hai, 06/12/2021, 13:34

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo

DNTH: 7 sàn giao dịch lừa đảo forex đã bị lực lượng công an đánh sập trong 1 tháng, từ đó mở ra những kinh nghiệm cho việc đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.

Mới đây, nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng , ngoại tệ trái phép R forex .com để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia đã bị công an bắt giữ. Các đối tượng cho biết, có thể kiểm tiền tỷ cho mỗi vụ lừa đảo trót lọt.

Điều đáng nói đây là vụ án được xem là đầu tiên trong cả nước của Bộ Công an bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia sáng lập và điều hành đường dây

Đối tượng Phạm Thị Thái nói: "Em chuyển cho Hùng là 2,5 tỷ đồng, trả cho văn phòng gần 1 tỷ đồng, còn em giữ khoảng 4 tỷ đồng".

"Người tổ chức ra cuộc chơi có thể can thiệp được các lệnh đánh của người chơi, muốn cho ai thắng người đó thắng, muốn cho ai thua người đó sẽ thua", đối tượng lập ra sàn Tradenew.io khai nhận.

Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo - Ảnh 1.
Đối tượng Phạm Thị Thái.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm trên đã thành lập 4 sàn forex, 15 website để thực hiện lừa đảo mua bán ngoại tệ và vàng. Vòi bạch tuộc đã vươn ra 27 quốc gia, thu hút 12.000 người tham gia với số tiền đã nộp lên đến 4,3 tỷ triệu USD.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã triển khai trên 10 tổ công tác để bao vây kịp thời bắt giữ các đối tượng, không để các đối tượng trốn, chống đối hay xóa hết dữ liệu".

Cùng thời điểm, tại Thanh Hóa, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sỹ, điều tra trên 11 tỉnh thành cả nước, triệt phá thành công 3 đường dây lừa đảo theo mô hình đa cấp.

Đáng chú ý là vụ án Bigbuy 24h mà Đài truyền hình Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo. Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Anh và Lê Hạnh Minh đang bị truy nã, về hành vi lập sàn thương mại, để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân

"Các đối tượng nước ngoài và tạo liên doanh ảo với Hong Kong với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, trong khi đó máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngay sau khi chiếm đoạt được số lượng lũy tiến, lập tức các đối tượng cầm đầu trốn ra nước ngoài", Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo - Ảnh 2.
Mô hình Bigbuy 24h mà Đài truyền hình Việt Nam nhiều lần cảnh báo cũng đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép, của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, có liên kết vởi các tổ chức quốc tế. Bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước, kêu gọi hàng triệu người tham gia theo mô hình đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay: "Các trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng sử dụng hình thức đầu tư, kinh doanh môi giới này và các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu có các dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đủ căn cứ thì cơ quan công an có thể tiến hành xử lý hình sự".

Cũng theo đại diện Bộ Công an, việc đấu tranh với nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, trên không gian mạng thường gặp khó khăn. Tuy nhiên, với việc đánh sập 7 đường dây lừa đảo chỉ trong 1 tháng đã tạo điều kiện, kinh nghiệm thuận lợi trong việc phá các chuyên án tương tự trong thời gian tiếp theo.

Theo VTV.VN

Cùng chuyên mục

Thông tin về bài báo “Bát nháo trong giao dịch bất động sản” tại Quế Võ (Bắc Ninh):  Công an Bắc Ninh khởi tố vụ án lừa đảo

Thông tin về bài báo “Bát nháo trong giao dịch bất động sản” tại...

Báo Thanh tra ra các ngày 9, 16/10/2018 phản ánh dấu hiệu lừa đảo của bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Cty Tú Minh (số 3, ngõ 125 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội) trong việc bán các lô đất thuộc Khu đô thị mới Quế Võ, Bắc Ninh do Cty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Cty Tây Hồ, số 2, ngõ 9, đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội) làm chủ đầu tư.
Trong 5 ngày, Công an Hà Nội xử lý 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

Trong 5 ngày, Công an Hà Nội xử lý 15 trường hợp tung tin sai sự thật...

Công an Hà Nội cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 9/3 đến ngày 13/3, Công an Thành phố đã xử lý 15 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.
Đội CSGT số 2-18(Phòng PC67) CA tỉnh Quảng Ninh: Bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đội CSGT số 2-18(Phòng PC67) CA tỉnh Quảng Ninh: Bắt giữ các đối...

DN&TH; Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ATGT – TTATXH , tăng cường TTKS đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần .
Hà Tĩnh: Dùng xe Innova chở 45 kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Dùng xe Innova chở 45 kg ma túy đá

DNTH: Chiều 6/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn phát hiện ôtô Innova 7 mang BKS 61A-130.87g chạy trên quốc lộ 8C có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Cho rằng lý do đóng cửa không rõ ràng, nhóm nhà đầu tư của Huy Việt Nam đã khởi kiện ông Huy Nhật, "cha đẻ" của Món Huế

Cho rằng lý do đóng cửa không rõ ràng, nhóm nhà đầu tư của Huy Việt...

Trong đơn của các nhà đầu tư, đơn tố cáo nhằm vào ông Huy và các cộng sự, bao gồm bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, giám đốc điều hành của Món Huế, liên quan đến cáo buộc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý, các giao dịch bất thường và có thể có yếu tố lừa đảo.
Xử phạt, rút giấy phép kinh doanh doanh nghiệp ngừng bán xăng

Xử phạt, rút giấy phép kinh doanh doanh nghiệp ngừng bán xăng

Trước tình hình vừa qua nhiều cây xăng thông báo ngừng bán xăng RON95 vì hết hàng, Bộ Công thương cho hay: Lực lượng quản lý thị trường sẽ đi kiểm tra.
Bằng chiêu trò bán hàng Online để chiếm đoạn hàng tỷ đồng

Bằng chiêu trò bán hàng Online để chiếm đoạn hàng tỷ đồng

DNTH: Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của chị L.T.Thảo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/10/2021 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vây bắt 04 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 26/02/1997 và Lâm Thế Vương, sinh ngày 02/6/2001 đều có HKTT tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Lê Xuân Hùng, sinh ngày 03/10/1995, HKTT tại Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và Luyện Minh Phước, sinh ngày 10/8/2001, HKTT tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án chồng bà Tư Hường tố con trai chiếm đoạt 30.000 tỷ

Khởi tố vụ án chồng bà Tư Hường tố con trai chiếm đoạt 30.000 tỷ

Nam Á Bank cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình ông Nguyễn Chấn (96 tuổi) và ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Á Bank, con ruột ông Nguyễn Chấn).