Thứ năm, 02/12/2021, 11:02

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Chiếm đoạt tiền tỷ từ việc lừa khách mua tài sản thế chấp

Trần Hồng Quân (SN 1989, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là cán bộ chuyên xử lý nợ của Công ty TNHH Quản lý tài sản, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- VPBank AMC. Quân lừa người quen đặt tiền mua mảnh đất thuộc diện bán thanh lý để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Chiều 13/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Quân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1974, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) được Quân hứa giúp mua được một số tài sản thế chấp (quá hạn tín dụng) tại ngân hàng. Khoảng đầu năm 2018, do cần tiền để chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Tuấn.

Do là cán bộ của VPBank AMC nên Quân biết được thông tin ông Phan Trọng Minh và bà Lữ Thị Vân thế chấp mảnh đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Long Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) để vay Ngân hàng VPBank một khoản tiền. Khi đó, khoản vay của ông Minh, bà Vân bị đưa vào diện nợ xấu. Tài sản thế chấp này chưa bị đưa vào diện bán thanh lý để thu hồi nợ, ông Minh và Vân cũng không có ý định bán thửa đất này.

Quân đã lợi dụng những thông tin trên để nói dối anh Tuấn là chủ đất cần bán mảnh đất này với giá 3,2 tỷ đồng để trả cho Ngân hàng VPBank 2,1 tỷ đồng. Quân photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên đưa cho anh Tuấn xem, và đưa anh đến thực địa mảnh đất tại Khu đô thị Long Việt. Để tăng thêm niềm tin, Quân còn lập và ký hợp đồng mua bán đất với anh Tuấn. Anh Tuấn thấy rất có cơ sở pháp lý nên tin tưởng và đồng ý mua mảnh đất trên.

Sau khi ký hợp đồng mua bán đất, anh Tuấn đã nhờ người thân là bà Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1963, trú quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đi với Quân đến Phòng Giao dịch Hà Thành, Ngân hàng VPBank- Chi nhánh Kinh Đô để nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản của Quân.

Ngày 8/2/2018, bà Vân tiếp tục nộp thêm 1,1 tỷ đồng nữa vào tài khoản của Quân. Sau hai lần nhận được 2,1 tỷ đồng của anh Tuấn, Quân đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để chi tiêu, sử dụng cá nhân. Thực hiện xong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Quân tự ý nghỉ việc tại VPBank AMC cho đến ngày 22/4/2019 thì bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, ngoài số tiền lừa đảo chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của anh Tuấn, ngày 8/2/2018, Quân còn nhận 1,1 tỷ đồng tại một căn hộ của Tòa nhà 18T2 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Tính đến tháng 12-2019, gia đình Quân mới giúp anh ta hoàn trả cho anh Tuấn được 300 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Quân 9 năm 6 tháng tù giam và bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

.

 

 

Theo Công an nhân dân

Cùng chuyên mục

Bộ Tư pháp đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Bộ Tư pháp đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản...

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Chính phủ, hướng tới xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử áp dụng thống nhất trên toàn quốc, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tư pháp đã xây dựng và bước đầu triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi tắt là Hệ thống) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống được triển khai đã đạt nhiều kết quả tốt, tích cực, từng bước đáp ứng được nhu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch của cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Đăk Lăk: Công an triệt phá sòng bài trong nhà nghỉ giữa mùa Covid-19

Đăk Lăk: Công an triệt phá sòng bài trong nhà nghỉ giữa mùa Covid-19

DNTH: Lực lượng Công an Thành phố Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà nghỉ bắt giữ 19 đối tượng gồm cả nam và nữ đánh bạc giữa mùa Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Hà Tĩnh: Chính thức vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm ATGT

Hà Tĩnh: Chính thức vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm...

DNTH: Từ 0h ngày 16/5 chính thức vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn chạy qua Hà Tĩnh.
Hà Nội: Hàng chục thanh niên đi làm thuê được chủ thầu xây dựng trả lương bằng "ma túy"

Hà Nội: Hàng chục thanh niên đi làm thuê được chủ thầu xây dựng...

Hàng chục thanh niên là người dân tộc đi làm thuê, thay vì được trả công bằng tiền, chủ thầu xây dựng sẽ đưa ma tuý để các đối tượng này cùng nhau sử dụng hàng ngày.
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và 9 thuộc cấp liên quan đến đấu thầu thuốc

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và 9 thuộc cấp liên quan...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và 9 cán bộ ngành y tế đương chức để làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong đấu thầu thuốc.
Quảng Ninh: Phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc

DN&TH; Vào hồi 02h30 phút ngày 11/11/2018 tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 Phòng PC08 đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh kiểm tra xe ô tô khách loại 16 chỗ nhãn hiệu toyota vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Đắk Lắk: Bắt quả tang các cơ sở massage tổ chức hoạt động mại dâm

Đắk Lắk: Bắt quả tang các cơ sở massage tổ chức hoạt động mại dâm

DNTH: Chiều ngày 29/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý một số cơ sở massage có tổ chức hoạt động mại dâm.
Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

DNTH: Ngày 3/2, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các đối tượng này nằm trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của Bệnh viện E, Bạch Mai.