Chủ đầu tư dự án King Bay tố Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM

Ngày 19/4/2021, bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land là chủ đầu tư dự án King bay (tên gọi khác là khu dân cư 125ha Long Tân, tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã gửi đơn tố cáo đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an tố cáo ông Phạm Văn Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) vì đã ban hành văn bản trái luật.

 

Bà Vũ Minh Lý cho biết, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành văn bản số 3518/PC03 ngày 15/3/2021 đề nghị tạm ngưng giao dịch công chứng liên quan bất động sản và tài sản khác của Công ty CP Free Land, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach và tài sản cá nhân bà Lý.

 Ngày 15/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục ban hành văn bản 4779/PC03 trong đó có nội dung yêu cầu các ngân hàng tạm dừng rút tiền không được vượt quá 49.763.445.649 đồng của công ty bà Lý và tài khoản cá nhân bà này.

 Bà Vũ Minh Lý cho rằng, việc ông Phạm Văn Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành 2 văn bản trên, đồng thời gửi đi khắp nơi để chặn giao dịch, chặn số tài khoản của công ty và của cá nhân bà Lý là ban hành quyết định trái pháp luật, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho công ty.

 “Ông Phạm Văn Thành tuỳ tiện ban hành văn bản, tuỳ tiện dùng thuật ngữ không đúng là hành vi coi thường doanh nghiệp, coi thường cá nhân, bất chấp pháp luật... Hành vi của Phạm Văn Thành đã cấu thành “Tội ra quyết định trái pháp luật” quy định tại khoản 3 điều 371 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017”, bà Vũ Minh Lý nhấn mạnh.

 Vì vậy, bà Vũ Minh Lý đã đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an "tiến hành điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm ông Phạm Văn Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và các đồng phạm khác về “Tội ra quyết định trái pháp luật”" .

 Trước đó, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của bà L.T.K.O cùng một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach, có hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP HCM.

 Do đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT – 01, tầng 36, Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, còn có tài khoản của cá nhân Vũ Minh Lý (SN 1955) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1980).

 Đồng thời, tiến hành tạm ngừng ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763.445.649 đồng và tiến hành việc thực hiện ngừng ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

 Cũng liên quan đến dự án King Bay của Công ty CP Free Land, trước đó Doanh nghiệp và Thương hiệu đã có bài viết: “Nguy cơ mất vốn nhà nước tại dự án King Bay” phản ánh những sai phạm trong việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước dẫn đến dự án rơi vào tay tư nhân.

 Theo tìm hiểu của PV Doanh nghiệp và Thương hiệu, dự án King Bay (hay còn gọi là khu dân cư 125ha Long Tân) là dự án được UBND tỉnh Đồng Nai dùng để thanh toán cho các nhà đầu tư dự án Vành đai 3 TP.HCM (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) cụ thể là Tổng Công ty Cửu Long (thuộc Bộ Giao thông Vận tải).

 Để triển khai dự án, Tổng Công ty Cửu Long hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico (Công ty Na Rì Hamico) thành lập liên danh theo tỷ lệ góp vốn như sau: Công ty Na Rì Hamico góp vốn 90% bằng tiền mặt, Tổng Công ty Cửu Long góp 10% bằng thương hiệu và chi phí quản lý dự án. 

Do trong diện tích 125 ha có 66,5 ha là đất trồng lúa nên tháng 5/2014, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa này để tỉnh Đồng Nai làm cơ sở thỏa thuận địa điểm và triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo. 

Trong khi chưa có ý kiến cho phép chuyển đổi đất lúa của Thủ tướng Chính phủ, tháng 8/2014, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho liên danh Tổng Công ty Cửu Long - Tổng Công ty Na Rì Hamico lập thủ tục đầu tư dự án khu dân cư 125 ha Long Tân. 

Tiếp đó, đến tháng 7/2016, UBND tỉnh Đồng Nai duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 125 ha Long Tân với các sản phẩm đất nền biệt thự, nhà liên kế, chung cư cao tầng… do Công ty cổ phần Ngũ Long Tân làm chủ đầu tư. Trong khi đó, phải đến 1 năm sau, vào tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở, khu dân cư 125 ha Long Tân. 

Về chủ đầu tư dự án, liên danh Tổng Công ty Cửu Long - Tổng Công ty Na Rì Hamico thành lập Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân, trụ sở tại Quận 1, TP.HCM với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Na Rì Hamico và ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long cùng một số cá nhân khác. 

Tháng 7/2015, Tổng Công ty Na Rì Hamico xin rút khỏi liên danh vì khó khăn tài chính. Tổng Công ty Cửu Long đồng ý và chỉ đạo Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập. Bà Vũ Minh Lý làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân,  sở hữu 50% cổ phần công ty. 

Đến tháng 12/2016, Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân đăng ký thay đổi lần thứ 7 Giấy đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty Cổ phần Free Land với vốn điều lệ 1.087 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Quận 1, TP.HCM do bà Vũ Minh Lý làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ đây, dự án khu dân cư 125 ha Long Tân từ chủ đầu tư là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước đã rơi vào tay công ty tư nhân thông qua việc góp vốn, rút vốn, bán cổ phần lòng vòng. 

Trong báo cáo số 2067/CIPM-HĐTV gửi Bộ Giao thông Vận tải, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cửu Long nêu rõ: “Bà Vũ Minh Lý, Giám đốc Công ty Ngũ Long Tân cho rằng, Tổng Công ty Cửu Long không phải là cổ đông sáng lập của Công ty Ngũ Long Tân và cũng không có nghĩa vụ, quyền lợi cổ đông.

Bản thân ông Dương Tuấn Minh, người đại diện phần vốn của của Tổng Công ty Cửu Long tại Công ty Ngũ Long Tân khẳng định, sau khi chấm dứt đề nghị thuê thương hiệu, Tổng Công ty Cửu Long không có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty Ngũ Long Tân, không còn quyền lợi và nghĩa vụ với Công ty Ngũ Long Tân”. 

Tháng 10/2015, ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long rút tên ra khỏi danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân, thay bằng tên ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh sở hữu cổ phần có giá trị 30 tỷ đồng.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Cửu Long cho rằng, việc góp vốn của Tổng Công ty Cửu Long do ông Dương Tuấn Minh thực hiện vào Công ty Ngũ Long Tân có nhiều bất minh, không báo cáo Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Bộ Giao thông Vận tải chưa chấp thuận chủ trương. Tổng Công ty Cửu Long có thể đã bị lợi dụng uy tín, thương hiệu để phục vụ cho lợi ích một số cá nhân, tập thể.  

 Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam một số bị can là lãnh đạo của Tổng Công ty Cửu Long, trong đó, có ông Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long vì có liên quan đến vụ án Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út trọc, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn)./.