Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

10:17 | 21/09/2025

DNTH: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Tại thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025 vừa ban hành, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Thông tư số 27 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Cụ thể, tại Thông tư 27, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Mạnh Hà

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Siết quản lý giá cước trước “bão” chi phí nhiên liệu

Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản

Lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ điều chỉnh tăng ra sao nếu lương cơ sở tăng 8%?

Đề xuất nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tới 95% cho hộ nghèo

Các chủ xe ô tô cần đặc biệt lưu ý trước khi đi đăng kiểm

Chuyển đổi số thuế: Tăng hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 03_2026

Tạp chí in số Tháng 1+2_2026

Tạp chí in số Tháng 11_2025

Đô thị cuộc sống

Không hoán đổi nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

62% ý kiến ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Hà Nội chưa cấm hoàn toàn xe máy xăng vào Vành đai 1

Cải thiện chất lượng môi trường đất, nước tại các di sản thiên nhiên

Xây dựng Ngọc Cường kết nối đam mê và nhịp cầu thiện nguyện

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

Sống khỏe

Trà Trầm Hương Tiên Việt: Giải pháp tự nhiên cho giấc ngủ ngon và sức khỏe

Bệnh viện ĐHYD-HAGL: 27 phút khẩn cấp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần.

BV Hùng Vương Gia Lai phối hợp đào tạo Điều dưỡng cho bộ đội xuất ngũ

10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu