Có dấu hiệu lừa đảo trong việc nhận hàng chục tỷ đồng “chạy dự án”

“Bánh vẽ” cho doanh nghiệp!

Qua giới thiệu của bạn bè, ông Trần Văn Viên gặp được ông Nguyễn Văn Bản và ông Đặng Ngọc Thơm, hai ông này giới thiệu công tác tại Bộ TN-MT, có nhiều mối quan hệ và đã chạy xin được nhiều dự án xây dựng ở Bộ TN-MT và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Theo đó, ngày 31/03/2017, ông Bản và ông Thơm hẹn ông Viên mang tiền đến đến phòng làm việc của ông Bản ở tầng 2, tại trụ sở liên cơ quan Bộ TN-MT số 83 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) để xin cho dự án xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 1A qua TP. Tân An, tỉnh Long An. Dự án xây lắp có giá trị khoảng hơn 200 tỷ đồng. Ông Bản hứa chắc chắn là, sẽ lo được dự án này, cứ chuyển trước kinh phí để lo lót. Ông Viên đã tin tưởng và cho nhân viên chuyển khoản số tiền 3tỷ đồng vào tài khoản 0611001918616 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) của ông Đặng Ngọc Thơm (ngày 1/4/2017 là 1 tỷ đồng, ngày 03/4/2017 là 2 tỷ đồng).

Trụ sở liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08/4/2017, ông Bản và ông Thơm lại gọi ông Viên qua phòng làm việc của ông Bản để bàn về dự án tại Bộ TN-MT. Tại đây, ông Bản nói sẽ giúp Công ty Thiên An làm luôn Dự án Đập ngăn mặn trên sông Thái Bình đoạn qua TP. Hải Phòng, với tổng kinh phí là hơn 400 tỷ đồng. Ông Bản nói; chương trình chống biến đổi khí hậu bên Bộ TN-MT làm chủ đầu tư, chỉ cần trao đổi thêm với TP. Hải Phòng là sẽ được và nói cần chuẩn bị kinh phí khoảng 8-9 tỷ đồng để phục vụ việc phê duyệt dự án.

Qua quá trình trao đổi, ông Viên lại tin tưởng rồi chỉ đạo nhân viên của công ty tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cho ông Nguyễn Văn Bản và ông Đặng Ngọc Thơm. Tổng số tiền ông Viên chuyển cho 2 người để lo “Chạy” 2 dự án là 12 tỷ đồng (ông Bản 5 tỷ đồng, ông Thơm 7 tỷ đồng).

Chuyển tiền đầy đủ theo yêu cầu của ông Bản và ông Thơm nhưng chờ mãi không có thông tin phản hồi về 2 dự án. Ông Viên gọi điện hỏi thì 2 ông cứ bảo chờ. Tháng 7/2018 qua một số nguồn tin ông Viên được biết dự án của Bộ GTVT tại Long An đã đấu thầu và đơn vị khác đã thi công, còn dự án đập ngăn mặn sông Thái Bình qua địa phận Hải Phòng không có trong danh mục phê duyệt chương trình chống biến đổi khí hậu của Bộ TN-MT.

Giấy Ủy nhiệm chi chứng thực ông Bản đã chuyển tiền cho ông Thắng.

Với mong muốn lấy lại được số tiền để trang trải cho Công ty cũng như trả nợ một số nơi đã mượn để chuyển cho 2 ông, nhiều lần ông Viên hẹn gặp để yêu cầu trả lại tiền, nhưng 2 ông Bản, Thơm viện đủ lý do trây ỳ không trả.
Để có tiền trả lương nhân viên công ty và trả bớt nợ vay, ngày 27 Tết 2019 ông Viên phải mang sổ đỏ của gia đình đi vay lãi ngoài hơn 2 tỷ đồng để trang trải nợ và trả lương cho công nhân.

Lộ diện người thứ 3?

Trong đơn tố cáo gửi tới Báo Dân tộc và Phát triển, ông Trần Văn Viên có nêu: “Mặc dù nhiều lần tôi yêu cầu trả tiền nhưng ông Bản và ông Thơm tìm mọi cách dây dưa… và lấy lý do đã chuyển cho ông Phan Mạnh Thắng (Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) số tiền 2.6 tỷ đồng để lo Dự án Đường tránh Quốc lộ 1A qua TP. Long An, tỉnh Long An từ tháng 4 năm 2017. Sau khi không lo được dự án, ông Phan Mạnh Thắng có trả lại ông Bản một số tiền, hiện tại ông Thắng vẫn đang còn cầm số tiền khoảng 1.8-1.9 tỷ đồng…”.

Để xác minh thông tin, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã liên hệ và làm việc với lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo quốc gia cùng những người có tên liên quan trong đơn.
Tại buổi làm việc việc với báo, ông Nguyễn Văn Bản xác nhận là có vay mượn của ông Trần Văn Viên 5 tỷ đồng. Ông Bản cho biết thêm: “Trong phần tiền ông Viên chuyển cho ông Đặng Ngọc Thơm sau đó ông Đặng Ngọc Thơm chuyển cho tôi. Tôi cũng đã chuyển ngay cho ông Phan Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ-Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam số tiền 2.6 tỷ đồng. Hiện nay, ông Thắng mới trả tôi trên 700 triệu đồng”.

Biên lai nhân viên Công ty Thiên An chuyển tiền cho ông Bản và ông Thơm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Đặng Ngọc Thơm xác nhận là có nhận của Công ty Thiên An qua tài khoản của ngân hàng Vietcombank số tiền 7 tỷ đồng.

Ông Đặng Ngọc Thơm cho biết: “Mong muốn cơ quan báo chí xác minh, làm rõ, vì bản thân thấy cũng là nạn nhân trong sự việc trên. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Bản và ông Phan Mạnh Thắng còn cầm của tôi 6 tỷ đồng (anh Bản 5.7 tỷ đồng, anh Thắng 300 triệu đồng)”.

Thế nhưng, trao đổi với phóng viên, ông Phan Mạnh Thắng lại cho biết: ông không quen biết ông Trần Văn Viên và Công ty Thiên An…; Nhưng khi phóng viên hỏi và đề cập tới 2 tờ giấy Ủy nhiệm chi, chuyển tiền qua tài khoản. Người gửi là ông Nguyễn Văn Bản, người nhận là ông Phan Mạnh Thắng. Tờ thứ nhất chuyển 2 tỷ đồng, tờ thứ 2 chuyển 600 triệu đồng với nội dung ghi: “Anh Bản chuyển 600 TR cho Thắng để xử lý công việc làm đường trong Long An” ông Thắng không nói gì và chuyển sang câu chuyện khác!

Được biết, ngày 7/8/2019 ông Trần Văn Viên đã gửi đơn tố cáo và các chứng cứ cho ông Phạm Ngọc Long, Chánh văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Đề nghị lãnh đạo Bộ TN-MT, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm vào cuộc điều tra, làm rõ việc nhận tiền “chạy” dự án của các cán bộ ở Tổng cục thuộc Bộ TN-MT.

Theo Báo Dân tộc và Phát triển

http://baodantoc.com.vn/ban-doc/co-dau-hieu-lua-dao.html?fbclid=IwAR3KvA-vjjzstfvOYUfruWus7C39EIVWLgkaoL8CdKPsIIaWU0pC2QdKjWE