Thứ bảy, 26/11/2022, 19:13

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Kingsway Tower

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Kingsway Tower do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư.
Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Kingsway Tower
Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Kingsway Tower (ảnh minh họa)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tập thể người dân mua căn hộ dự án chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower).

Cụ thể, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố cáo bà Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ.

Ngoài việc không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ, bà Võ Thị Phượng và Trần Thị Thuỳ Trang – Phó giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, còn có hành vi ký bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng.

Dự án Kingsway Tower (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bị dừng thi công gần một năm qua.

Theo phản ánh từ phía khách hàng, năm 2018, họ ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Siêu Thành. Ban đầu, việc thi công dự án rất tốt nên hầu hết khách hàng đều thanh toán từ 70-95% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư. Thế nhưng, đến nay, dự án đã trễ hẹn bàn giao hơn một năm mà chủ đầu tư vẫn chỉ hoàn thiện phần thô và dừng thi công gần một năm nay. Thời gian qua, khách hàng nhiều lần yêu cầu hoàn thiện, bàn giao nhà nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu né tránh.

Được biết dự án dừng trong thời gian qua là do xây và bán nhà chưa đúng quy định, bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc dừng thi công. Cụ thể, trong quá trình xây dựng, Công ty Siêu Thành đã tự ý xây vách ngăn ở các tầng shophouse (2, 3, 4), thay đổi chiều cao từ tầng 1 đến tầng 20. Tháng 9/2019, Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM đã ra quyết định số 2324/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính, tạm dừng thi công dự án.

Trụ sở công ty gần như đóng cửa và khách hàng không liên lạc được từ tháng 3/2020 đến nay.

Theo Chi cục thuế quận 2, người nộp thuế là Công ty TNHH Siêu Thành không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. Tình hình nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/10/2020 của pháp nhân này là 3.541.699 đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính là 3.499.000 đồng, tiện chậm nộp là 41.700 đồng). 

Căn cứ vào thông báo phát hành ngày 18/12/2019, tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020 ngày 9/4/2020, Công ty TNHH Siêu Thành còn tồn tại các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng với tên là hoá đơn giá trị gia tăng, kí hiệu hoá đơn ST/19P từ số 276 – 500, do đó, các hoá đơn trên không có giá trị sử dụng từ ngày ban hành thông báo này về sau.

Trần Lê

Theo vietnamfinance

Cùng chuyên mục

Quảng Nam: CSGT truy bắt xe 16 chỗ chở 5m3 gỗ lậu.

Quảng Nam: CSGT truy bắt xe 16 chỗ chở 5m3 gỗ lậu.

DN&TH: Khoảng 18 giờ hơn ngày 5-8, tại Km968 QL1A (đoạn qua địa phận H. Thăng Bình, Quảng Nam), tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Nam bắt được xe chở 14 phách gỗ không rõ nguồn gốc.
Nghệ An: Tạm giữ đối tượng vận chuyển 40 kg pháo lậu

Nghệ An: Tạm giữ đối tượng vận chuyển 40 kg pháo lậu

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, tạm giữ đối tượng vận chuyển 27 hộp pháo màu đỏ, loại 36 quả, trọng lượng 40kg trên đường đi tiêu thụ.
Nghệ An: Phá chuyên án lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Facebook

Nghệ An: Phá chuyên án lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Facebook

Trưa 4/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) được biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện một loạt vụ "nhập" pháo hoa, ma túy vào Việt Nam thời điểm cuối năm

Phát hiện một loạt vụ "nhập" pháo hoa, ma túy vào Việt Nam thời điểm...

Liên tiếp nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy và pháo hoa được Tổng cục hải quan báo cáo trong thời điểm cuối năm.
Sử dụng trái phép thương hiệu T&T Group trên mạng xã hội, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Sử dụng trái phép thương hiệu T&T Group trên mạng xã hội, một cá nhân...

DNTH: Ngày 05/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với bà P.T.N.M về hành vi đăng tải bài viết có sử dụng trái phép hình ảnh, nhãn hiệu, logo của Tập đoàn T&T Group trên mạng xã hội. Quyết định xử phạt dựa trên quá trình xác minh, làm rõ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần cho phép, tài xế bị phạt 40 triệu đồng

Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần cho phép, tài xế bị phạt 40...

Trong quá trình làm việc, tài xế điều khiển ô tô Santafe đã vi phạm nồng độ cồn là 1.191 miligam/1 lít khí thở, gấp 3 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất theo qui định. Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt 40 triệu đồng và tước GPLX 23 tháng.
Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp không đúng thẩm quyền bị phạt tới 70 triệu đồng

Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp không đúng thẩm quyền bị...

DNTH: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Công an TPHCM kiểm tra công ty cho vay tiền qua ứng dụng

Công an TPHCM kiểm tra công ty cho vay tiền qua ứng dụng

Sau khi bị báo chí phản ánh có dấu hiệu cho vay lãi suất “cắt cổ” cũng như đòi nợ kiểu khủng bố, công an cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra một công ty có trụ sở ở quận 1, TPHCM.