Thứ năm, 02/12/2021, 10:21

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Kingsway Tower

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Kingsway Tower do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư.

 

Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Kingsway Tower
Công an TP. HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Kingsway Tower (ảnh minh họa)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tập thể người dân mua căn hộ dự án chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower).

Cụ thể, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố cáo bà Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ.

Ngoài việc không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ, bà Võ Thị Phượng và Trần Thị Thuỳ Trang – Phó giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, còn có hành vi ký bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng.

Dự án Kingsway Tower (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bị dừng thi công gần một năm qua.

Theo phản ánh từ phía khách hàng, năm 2018, họ ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Siêu Thành. Ban đầu, việc thi công dự án rất tốt nên hầu hết khách hàng đều thanh toán từ 70-95% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư. Thế nhưng, đến nay, dự án đã trễ hẹn bàn giao hơn một năm mà chủ đầu tư vẫn chỉ hoàn thiện phần thô và dừng thi công gần một năm nay. Thời gian qua, khách hàng nhiều lần yêu cầu hoàn thiện, bàn giao nhà nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu né tránh.

Được biết dự án dừng trong thời gian qua là do xây và bán nhà chưa đúng quy định, bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc dừng thi công. Cụ thể, trong quá trình xây dựng, Công ty Siêu Thành đã tự ý xây vách ngăn ở các tầng shophouse (2, 3, 4), thay đổi chiều cao từ tầng 1 đến tầng 20. Tháng 9/2019, Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM đã ra quyết định số 2324/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính, tạm dừng thi công dự án.

Trụ sở công ty gần như đóng cửa và khách hàng không liên lạc được từ tháng 3/2020 đến nay.

Theo Chi cục thuế quận 2, người nộp thuế là Công ty TNHH Siêu Thành không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. Tình hình nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/10/2020 của pháp nhân này là 3.541.699 đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính là 3.499.000 đồng, tiện chậm nộp là 41.700 đồng). 

Căn cứ vào thông báo phát hành ngày 18/12/2019, tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020 ngày 9/4/2020, Công ty TNHH Siêu Thành còn tồn tại các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng với tên là hoá đơn giá trị gia tăng, kí hiệu hoá đơn ST/19P từ số 276 – 500, do đó, các hoá đơn trên không có giá trị sử dụng từ ngày ban hành thông báo này về sau.

 

 

 

 

 

Trần Lê

Theo vietnamfinance

Cùng chuyên mục

Eximbank: Cổ đông tiếp tục tố Chủ tịch HĐQT vi phạm quyền cổ đông

Eximbank: Cổ đông tiếp tục tố Chủ tịch HĐQT vi phạm quyền cổ đông

Là thành viên HĐQT độc lập nhưng ông Lê Minh Quốc đã giữ chức Chủ tịch HĐQT ngay từ ngày đầu tham gia Eximbank. Đến nay, vị chủ tịch HĐQT của Eximbank đang trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn xảy ra trong Ngân hàng.
Quảng Bình: Nhân dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí nguy hiểm cho lực lượng công an

Quảng Bình: Nhân dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí nguy hiểm cho...

DNTH: Ngày 09/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đợt cao điểm vận động tuyên truyền trên toàn tỉnh vừa qua, đơn vị đã thu được hàng trăm khẩu súng tự chế cùng nhiều vũ khí, thuốc nổ, pháo nổ nguy hiểm.
Thu hồi giấy phép hoạt động của 2 công ty xuất khẩu lao động

Thu hồi giấy phép hoạt động của 2 công ty xuất khẩu lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty Quốc tế Nhật Minh và Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp II vì vi phạm quy định trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Bị can Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba bị khởi tố và bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Bắt giam nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba
Bắt Tổng Giám đốc Công ty KingLand

Bắt Tổng Giám đốc Công ty KingLand

Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định Tổng giám đốc Công ty KingLand đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Thu giữ 2 tấn hàng giả, không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỷ đồng

Thu giữ 2 tấn hàng giả, không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỷ đồng

Số hàng hóa trên bao gồm: kem đánh răng ngoại nhập hiệu, các loại sữa tắm dành cho trẻ em, phấn trị rôm sảy, các loại nước giặt, mỹ phẩm, nồi cơm điện, điều hòa nhiệt độ (đã qua sử dụng),…
Xử phạt hơn 75 triệu đồng đối với 36 cửa hàng kinh doanh TBYT vi phạm trong ngày 12/2

Xử phạt hơn 75 triệu đồng đối với 36 cửa hàng kinh doanh TBYT vi phạm...

Trong ngày 12/02/2020, lực lượng QLTT trên cả nước đã tổng kiểm tra 171 cửa hàng kinh doanh Thiết bị y tế (TBYT), cở sở sản xuất, tập kết mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn. 36 cửa hàng vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử phạt 77.375.000 đồng.
Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngày 4/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là phân bón xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Châu Rhino tại Đồng Nai.