Công ty CP truyền thông đa phương tiện Bạch Gia: Huy động vốn theo mô hình đa cấp

Huy động vốn kiểu đa cấp

Trong vai nhà đầu tư muốn tham gia góp vốn kinh doanh vào Công ty CP truyền thông đa phương tiện Bạch Gia (gọi tắt là Công ty Bạch Gia), sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi được nhân viên của Công ty Bạch Gia mời đến tham dự buổi hội thảo tại văn phòng Công ty ở số 34/560 phố Quang Trung (phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Ánh mắt hoài nghi, ông Trần Trọng Sang– Giám đốc phát triển thị trường Công ty Bạch Gia dò hỏi chúng tôi một cách cẩn thận. Sau khi biết chúng tôi được người quen giới thiệu, ông Sang mới hết cảnh giác.

Để thuyết phục các nhà đầu tư, ông Sang vẽ ra viễn cảnh đầu tư siêu lợi nhuận khiến ai nghe cũng cảm thấy hấp dẫn. Theo đó, nếu đầu tư góp vốn tài sản vào Công ty Bạch Gia người tham gia sẽ được hưởng lãi suất siêu lợi nhuận, còn cao hơn cả ngân hàng mà lại được đảm bảo. Lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ tăng theo cấp số nhân, nếu giới thiệu được càng nhiều người tham gia.

Theo lời giới thiệu của ông Sang, thì Công ty Bạch Gia hoạt động về lĩnh vực quảng cáo, bất kỳ người dân nào, từ lớn bé, già trẻ, người lao động cũng có thể trở thành nhà đầu tư của Công ty, khi ký hợp đồng góp với Công ty một màn hình ti vi trị giá 12.000.000 đồng. Màn hình này được Công ty sử dụng treo ở các nhà hàng, quán cafe, cầu thang máy, siêu thị, các trung tâm công cộng… để khai thác quảng cáo.

Người tham gia sẽ được Công ty chia sẻ lợi nhuận 1.600.000 đồng/tháng, trong vòng 1 năm. Trong đó, bao gồm 800.000 đồng/tháng tiền lợi nhuận từ quảng cáo mang lại, và 800.000 đồng tiền khấu hao tài sản Công ty chi trả cho người tham gia. Khi này người tham gia được coi là một cộng tác viên (CTV – PV) của Công ty. Sau một năm khai thác, màn hình ti vi này sẽ thuộc về Công ty.

“Sau khi góp 12.000.000 đồng mua ti vi, quyền lợi của anh chị được hưởng là tiền khấu hao tài sản 800.000 đồng/tháng x 12 tháng tổng là 9.600.000 đồng; khoản thứ 2 là tiền lợi nhuận từ quảng cáo 800.000 đồng/tháng x 12 tháng là 9.600.000 đồng, tổng 2 khoản Công ty sẽ trả cho người tham gia là 19.200.000 đồng/1 năm… Như vậy, so với số vốn bỏ ra thì lãi suất là 5%/tháng, 60%/năm, với những người nông dân thì đây là lợi nhuận quá cao so với ngân hàng…”, ông Sang nói.  

Cũng theo ông Sang, trường hợp CTV tuyển thêm được 1 người tham gia với Công ty sẽ được hưởng trực tiếp 700.000 đồng và 160.000 đồng/mỗi tháng tính từ lợi nhuận quảng cáo của người tham gia mà CTV đó trực tiếp tuyển ra. Càng giới thiệu được nhiều người tham gia, thì số tiền chiết khấu càng tăng cao. CTV được thăng cấp lên trưởng nhóm khi tuyển dụng trực tiếp được 6 thành viên.

Cứ như vậy, trưởng nhóm được hưởng 25% lợi nhuận từ các CTV trực tiếp tuyển ra, và 20% lợi nhuận từ các CTV khác ở trong nhóm. Trưởng nhóm sẽ được thăng cấp lên phó ban khi tuyển dụng, phát triển được 6 nhóm trực thuộc. Tương tự, phó ban sẽ được thăng tiến lên làm trưởng ban khi phát triển được 6 phó ban.

Ông Sang cho biết, Công ty mới hoạt động được một thời gian ngắn mà đã thu hút được hàng trăm người tham gia, số màn hình mà người dân góp với Công ty đã lên đến con số hàng nghìn.

Duy – một trong những người tham gia góp vốn với Công ty Bạch Gia, duy cho biết mình đã lên hàm phó ban, mới tham gia chương trình được gần 1 tuần, trước những lợi nhuận mà Công ty mang lại Duy đi chia sẻ với mọi người, chưa có trường hợp nào là từ chối.

Công ty góp vốn chứ không phải huy động vốn?

Tại buổi làm việc với Báo Gia đình & Xã hội, ngày 17/5, ông Bạch Hải Âu- Giám đốc Công ty cùng một số cán bộ Công ty từ chối phát ngôn về sự việc. Lý giải cho việc huy động vốn theo mô hình đa cấp, tại buổi làm việc ông Lưu Hải Tiến- cán bộ phát triển thị trường của Công ty cho rằng, Công ty ký hợp đồng với người dân là hợp đồng góp vốn tài sản chứ không phải là Công ty huy động vốn.

Theo ông Tiến, hợp đồng góp vốn của Công ty Bạch Gia ghi rõ nội dung góp vốn bằng tài sản là 1 màn hình ti vi trị giá 12.000.000 đồng, và các khoản lợi nhuận mà người tham gia có thể nhận được rất rõ ràng nên việc người dân tham gia là tự nguyện chứ không ép buộc. Trường hợp người dân không thích thì có thể từ chối….

Ông Tiến khẳng định, Công ty Bạch Gia đã triển khai lắp đặt nhiều màn hình quảng cáo tại Hà Nội, và 12 tỉnh thành lân cận. Các màn hình ti vi được Công ty Bạch Gia đặt và nhập khẩu trực tiếp ở nước ngoài. Thế nhưng, khi PV đề nghị Công ty cung cấp địa điểm lắp đặt và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu ti vi, thì ông Tiến đã từ chối và cho biết ông không được quyền cung cấp.

Có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp

Liên quan đến sự việc nói trên, ngày 20/6 ông Chu Xuân Kiên – Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội đã ký công văn số 3037/SCT-QLTM trả lời nội dung phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội. Theo đó, Công ty CP truyền thông đa phương tiện Bạch Gia không có trong danh sách doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo quy định tại khoản 1, điều 20 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, thì sau khi được Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp đó phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp sau khi có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/6/2018 Sở Công thương Hà Nội chưa cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội cho Công ty Bạch Gia.

Trước những tài liệu PV cung cấp như: Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh, hợp đồng góp vốn bằng tài sản, biên bản bàn giao thiết bị hiển thị quảng cáo, Sở Công thương Hà Nội khẳng định Công ty Bạch Gia có dấu hiệu thực hiện kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua việc huy động cá nhân góp vốn bằng tài sản là thiết bị hiển thị quảng cáo trị giá 12 triệu đồng.

Theo Sở Công thương Hà Nội, Công ty này có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa và thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 217a Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định: người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc hoạt động không đúng với nội dung Giấy chứng nhận có thể bị phạt tiền tối đa đến 05 tỷ đồng, phạt tù tối đa đến 05 năm tù. Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 174 Bộ Luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì một số hình thức huy động vốn của Công ty cổ phần mà pháp luật cho phép là: Huy động vốn góp ban đầu; chào bán cổ phần; phát hành trái phiếu; huy động vốn từ tín dụng ngân hàng; liên doanh, liên kết với đối tác trong và ngoài nước. Việc góp vốn vào Công ty cổ phần nếu được thực hiện bằng việc đăng ký mua các loại cổ phần thì cá nhân mua cổ phần trở thành cổ đông Công ty, được nhận cổ tức; phần góp vốn bằng tài sản phải được định giá và chuyển thành sở hữu của công ty. Ngoài ra, pháp luật cho phép sự hợp tác giữa tổ chức và cá nhân khi hợp tác kinh doanh. Nhưng hình thức hợp tác này, được thể hiện bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh chứ không phải là Hợp đồng góp vốn. Nên việc Công ty Bạch Gia ký hợp đồng góp vốn là không hợp lý.

Cũng theo ông Cường, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng. Doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày12/3/2018 của Chính Phủ về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp nhưng không đăng ký kinh doanh đa cấp, không đáp ứng các điều kiện kinh doanh đa cấp nhưng lại thu hút vốn theo hình thức đa cấp thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thu hút vốn của cá nhân, tổ chức khác nhưng sử dụng tiền không đúng mục đích, có dấu hiệu dùng lãi suất để dụ dỗ người tham gia góp vốn sau đó mất khả năng thanh toán, thì hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Như Viên