Thứ sáu, 03/02/2023, 06:03

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Dùng tiền mặt trên 300 triệu mua bán bất động sản phải báo cáo để chống rửa tiền

Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Yêu cầu báo cáo mua bán bất động sản bằng tiền mặt trên 300 triệu để chống rửa tiền.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản.

Kết quả đánh giá rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản nói riêng.

Hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản cũng được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương.

Theo VnEconomy

Cùng chuyên mục

Công an Quảng Bình: Phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức lô đề hơn 1000 tỷ

Công an Quảng Bình: Phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức lô đề hơn...

DNTH: Công an tỉnh Quảng Bình cho biết. Vào lúc 4 giờ sáng, ngày 21 tháng 9 năm 2020, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các địa phương, triển khai khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này.
Phóng viên Báo Công lý ở Huế bị hành hung khi tác nghiệp

Phóng viên Báo Công lý ở Huế bị hành hung khi tác nghiệp

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang chỉ đạo công an địa phương xác minh, làm rõ vụ việc phóng viên báo công lý bị hành hung khi đang tác nghiệp.
Triệt phá các băng, nhóm “xã hội đen”: Làm tan rã từ khi manh nha

Triệt phá các băng, nhóm “xã hội đen”: Làm tan rã từ khi manh nha

Song song với chuyên đề triệt phá tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, kế hoạch trấn áp, làm tan rã các ổ, nhóm phạm tội hình sự luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Công an TP Hà Nội.
Công an khám xét các cửa hàng của Nhật Cường mobile

Công an khám xét các cửa hàng của Nhật Cường mobile

Nhiều cảnh sát thuộc các lực lượng của Bộ Công an đã thực hiện khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile tại địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Cảnh sát cũng có mặt tại chung cư Golden Westlake, nơi được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường.
Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân bị đề nghị kỷ luật

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân bị đề nghị...

DNTH: Chiều 21/3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 để xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm. 
Hà Tĩnh: Nổ súng truy bắt kẻ vận chuyển 5kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Nổ súng truy bắt kẻ vận chuyển 5kg ma túy đá

Bị công an vây bắt, Tuấn đã tăng ga bỏ chạy hơn 20km để nhằm tẩu thoát, lúc này công an nổ súng chỉ thiên vây bắt kẻ vận chuyển ma túy.
Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 600 viên ma túy tổng hợp

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 600 viên ma túy tổng hợp

DNTH: Công an thành phố Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 600 viên ma túy tổng hợp từ xã Cẩm Nhượng ra thành phố Hà Tĩnh.
Tài xế Mercedes gây tai nạn thảm khốc ở hầm Kim Liên có thể chịu mức án 10 năm tù

Tài xế Mercedes gây tai nạn thảm khốc ở hầm Kim Liên có thể chịu...

Với mức nồng độ cồn đo được là 0,751mg/lít khí thở, tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên rồi bỏ chạy sẽ phải chịu mức xử phạt cao nhất.