Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương và Đầu tư Nam Nhật Khang

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh yêu cầu thực hiện tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Cụ thể, 12 cá nhân bao gồm: Phạm Khánh Phương (nghệ danh ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP. Hồ Chí Minh), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP. Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP. Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP. Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP. Hồ Chí Minh).

Doanh nghiệp có liên quan là Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, do ông Phạm Khánh Phương làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.

Ngoài việc yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản trong thời gian tới, cơ quan chức năng còn yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên.

Chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng được đưa ra nhằm thực hiện công tác phối hợp với Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bất động sản Nhật Nam. Được biết, ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có thông báo gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố về việc đang điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bất động sản Nhật Nam y theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30/8/2023.

Ngày 8/9, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam (4 tháng) đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ Luật Hình sự.

Mới đây, trong cuộc họp báo chiều 2/10, do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ năm 2020 đến 2022, Bất động sản Nhật Nam đã thu tổng số tiền 8.941 tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Su khi thu được số tiền nói trên, doanh nghiệp này đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỷ đồng cho “hoa hồng”, trả cho các cá nhân môi giới; chi cho bà Vũ Thị Thúy 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.

Theo xác minh cửa cơ quan điều tra, Bất động sản Nhật Nam đã đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để mua bất động sản và góp vốn vào dự án tại Bắc Giang. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đã mua 16 biệt thự tại Sơn Tây và 7 ô đất tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, giá trị đầu tư của mỗi ô đất chưa được xác định.

Ngoài ra, Vũ Thị Thuý và chồng là Mai Thanh Tùng đã đứng tên cá nhân để đầu tư mua các bất động sản và cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỷ đồng, cũng như 8 bất động sản tại Mỹ Đức, Hà Nội (Tùng đã bán hết vào tháng 1/2022).

Hiện tại, cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Cũng cần nói thêm, bà Vũ Thị Thuý hiện là vợ của ca sĩ Khánh Phương. Mối quan hệ này được hé lộ qua báo cáo giao dịch cổ phiếu SJC của nam ca sĩ tại Công ty CP Sông Đà 1.01. Như Kinhtechungkhoan.vn từng thông tin về hoạt động của bà Thuý và ca sĩ Khánh Phương tại Sông Đà 1.01, trong quá trình tham gia HĐQT của doanh nghiệp này, bà Thuý từng “sang tay” 881.600 cổ phiếu SJC, tuơng đương tỷ lệ sở hữu 14,69% cho Đầu tư Nam Nhật Khang, đưa doanh nghiệp của chồng trở thành cổ đông lớn nhất tại Sông Đà 1.01. Tuy nhiên, cuối tháng 8, Đầu tư Nam Nhật Khang đã bán gần hết cổ phiếu SJC, chỉ còn nắm giữ 10.000 cổ phiếu SJC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,14%.

Cũng bởi những mối liên hệ này, thời điểm bà Vũ Thị Thúy bị bắt, cái tên ca sĩ Khánh Phương cũng được truyền thông “réo gọi”. Tuy nhiên, khi đó, nam ca sĩ đã lên tiếng yêu cầu truyền thông không gắn tên mình với những việc làm sai trái: “Nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ và có hình thức xử lý.

Tôi chỉ mong truyền thông đừng lôi tên tôi vào vụ việc liên quan đến Thúy. Ai là người vi phạm, công ty nào thì hãy đưa thẳng tên, làm ơn đừng kéo tên tôi vào nếu nó không quá liên quan. Còn việc tôi có liên quan đến hay không, các cơ quan chức năng sẽ xác minh. Tôi không muốn người thân, khán giả của mình phải lo lắng, hỏi thăm vì những thông tin này”.

Theo Kinh tế Chứng khoán