Thứ hai, 05/12/2022, 17:56

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Khởi tố, bắt giam các lãnh đạo Gold Time

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng (Tập đoàn Gold time).

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, ngay sau khi tạm giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của một số lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng Gold Time, qua kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo điều 290 Bộ Luật hình sự) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng Gold Time.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can đối với các lãnh đạo chủ chốt của công ty này.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ngay từ khi thành cập, Tập đoàn Gold Time đã yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, thực chất công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.

Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Khởi tố, bắt giam các lãnh đạo Gold Time - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Gold Time chuyên vẽ ra các dự án "trên trời" để huy động vốn từ người dân

Hoạt động của Tập đoàn Gold Time được cơ quan công an xác định dùng tiền người sau trả cho người trước và khi không đủ khả năng chi trả, lãnh đạo Tập đoàn Gold Time sẽ đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng với số tiền huy động được.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định, hành vi của những đối tượng này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng để huy động vốn vào những dự án không có thực

Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Khởi tố, bắt giam các lãnh đạo Gold Time

Sau khoảng 2 năm hoạt động, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, số người tham gia vào hệ thống của Tập đoàn Gold Time lên tới 360 nghìn người với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.

Số tiền này các lãnh đạo Tập đoàn Gold Time dùng để nuôi bộ máy, chia hoa hồng, chi cổ tức hàng tháng và mua bất động sản trên nhiều tỉnh, thành. Hiện, các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Gold Time đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Quyết định này đã có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đăng tải loạt bài “Ma trận đa cấp gọi vốn 4.0: Đội lốt quốc gia khởi nghiệp” và “Bên trong công ty nghìn tỷ Gold Time có gì?”, phản ánh về những hoạt động kinh doanh bất thường của Tập đoàn Gold Time.

Theo đó, công ty này vẽ ra hàng loạt dự án mang tầm cỡ quốc tế nhưng không có bất cứ hoạt động kinh doanh, sản xuất gì. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc lôi kéo người dân tham gia mua phân quyền kinh doanh với tuyên bố “chỉ bỏ 3 triệu đồng, hưởng cổ tức trọn đời”. Việc phát triển mạng lưới thành viên dưới dạng mô hình nhánh, cành với cơ chế trả thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time luôn khoe tập đoàn có số vốn 10 nghìn tỷ đồng để dụ dỗ các nhà đầu tư xuống tiền. Tuy nhiên, điều tra của Tiền Phong cho thấy, đến nay tập đoàn này chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn với số vốn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Bàn Văn Dũng (Giám đốc Kinh doanh, Thành viên HĐQT), và Trương Hoàng Ngọc Diệp (Thành viên HĐQT) mỗi người góp 4 tỷ đồng; ông Lâm Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc Cty Gold Time góp 2 tỷ đồng và ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Gold Time góp 10 tỷ đồng.

Theo Tiền phong

Cùng chuyên mục

Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo

Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo

DNTH: 7 sàn giao dịch lừa đảo forex đã bị lực lượng công an đánh sập trong 1 tháng, từ đó mở ra những kinh nghiệm cho việc đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.
Chi cục Hải quan Tân Thanh bắt giữ kiện hàng nghi giả mạo xuất xứ Thái Lan

Chi cục Hải quan Tân Thanh bắt giữ kiện hàng nghi giả mạo xuất xứ...

Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng đột kích kho hàng chứa 280 kiện hàng có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Thái Lan.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Phú.
Hà Tĩnh: Trốn nã về quê thì bị công an xã bắt

Hà Tĩnh: Trốn nã về quê thì bị công an xã bắt

DNTH: Tối ngày 4/6/2020, Nguyễn Quang Lực (SN 1994), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã bị lực lượng Công an xã Sơn Tây, công an xã Sơn Kim 2 tiến hành bắt giữ. Lực là đối tượng đang bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc về hành vi cố ý gây thương tích.
Sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư: Mọi thay đổi phải tính tới quyền lợi của tất cả doanh nghiệp

Sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư: Mọi thay đổi phải tính tới...

Giới kinh doanh kỳ vọng những vướng mắc lâu nay trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến Luật Doanh nghiệp sẽ được giải quyết dứt điểm. Quan trọng hơn, các thay đổi này phải đến được mọi doanh nghiệp đang hoạt động, dù trong lĩnh vực nào.
Thu hồi quyết định đình chỉ Cụm trưởng dân cư 'phản ánh đám tang đông người' ở Hà Nội

Thu hồi quyết định đình chỉ Cụm trưởng dân cư 'phản ánh đám tang...

DNTH: Huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị thông báo quyết định thu hồi quyết định đình chỉ nhiệm vụ với bà Trần Thị Gấm, Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 xã Thọ An. Bà Gấm là người phản ánh việc đám tang tập trung đông người giữa thời điểm giãn cách xã hội trên địa bàn xã Thọ An.
Công an Quảng Bình: Bắt giữ vụ tàng trữ hơn 2,3m3 gỗ quý không có giấy tờ hợp pháp

Công an Quảng Bình: Bắt giữ vụ tàng trữ hơn 2,3m3 gỗ quý không có...

DNTH: Tổ công tác đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện trong kho nhà ông Mai Văn Kỳ và bà Đỗ Thị Hương có 77 hộp gỗ, khối lượng hơn 2,3m3 gồm các loại mun, hương tía, cầm lai, muồng không có giấy tờ hợp pháp về cất trong kho trái pháp luật.
Bắt được vụ buôn bán ma túy lớn nhất tại biên giới tỉnh Quảng Bình

Bắt được vụ buôn bán ma túy lớn nhất tại biên giới tỉnh Quảng...

Hai đối tượng bị bắt giữ nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Quảng Bình tiêu thụ.