Thứ năm, 29/09/2022, 01:50

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Cảnh báo nạn lừa đảo dưới hình thức đầu tư vào tiền ảo

Với phương thức tương tự như bán hàng đa cấp, bên bán không có gì để bán mà vẫn là bên bán hàng và thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ theo nguyên tắc “lấy mỡ khách hàng trước, rán khách hàng sau”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa phát thông báo cảnh báo đối với nạn lừa đảo bằng hình thức đầu tư đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa phát thông báo cảnh báo đối với nạn lừa đảo bằng hình thức đầu tư đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Đó là cảnh báo vừa được Đại tá Võ Văn Lanh -Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đưa ra đối với nạn lừa đảo bằng hình thức đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Theo Đại tá Võ Văn Lanh, thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận rất nhiều đơn tố giác về tội phạm của người dân với nội dung tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đầu tư đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) như Bitcoin, Daycoin…, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương, gây thiệt hại tài sản công dân.

Tình trạng này xuất hiện trên các diễn đàn mạng thông qua việc đăng tải, quảng bá giới thiệu tiền ảo với lãi suất cao, lan rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi gói đầu tư đồng tiền ảo trị giá lên tới hàng ngàn USD. Với việc quảng cáo này, nhiều cá nhân tham gia bằng cách dùng tiền thật để mua tiền ảo và hy vọng giàu có trong thời gian ngắn nếu tiền ảo tăng giá.

Một nội dung quảng cáo kêu gọi đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội
Một nội dung quảng cáo kêu gọi đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội

“Mặc dù người chơi được hưởng tiền lãi, nhưng không hề biết rằng số tiền gọi là lãi này được trích ra từ tiền của người gửi sau, trả cho người gửi trước (tương tự như tham gia mua hàng đa cấp). Bên bán không có gì để bán, mà vẫn thu được lợi nhuận (thu về tiền thật) khổng lồ theo nguyên tắc “lấy mỡ khách hàng trước, rán khách hàng sau” và cứ như vậy cho đến khi còn khách hàng tham gia mua tiền ảo”, Đại tá Võ Văn Lanh cảnh báo.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát kinh tế, hành vi dùng tiền ảo để làm một loại hàng hóa ảo thu tiền thật, mà bản thân chủ thể tham gia không hề hiểu bản chất của hệ thống tiền ảo này được tổ chức như thế nào và ai là chủ thể bán hàng ảo đó. Cách chơi này cùng bản chất với quan hệ tín dụng đen, đánh vào tâm lý hám lợi của người tham gia mua tiền ảo. Và với phương thức tiền ảo, nhiều phần tử xấu trong xã hội có thể lợi dụng để thu về những khoản tiền lớn, hoặc lợi dụng để rửa tiền. 

Đồng thời các hoạt động giao dịch tiền ảo này không được pháp luật Việt Nam công nhận, Nhà nước không kiểm soát và bảo hộ nên để phòng tránh việc đầu tư tiền ảo gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tực an toàn xã hội, gây thiệt hại tài sản cho công dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân được biết.

Theo Viettimes

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Bắt một đối tượng tổ chức, môi giới đưa người đi Đức trái phép

Hà Tĩnh: Bắt một đối tượng tổ chức, môi giới đưa người đi Đức...

Chiều 18/11, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Cầm (55 tuổi, quê xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”.
BOT hầm Đèo Ngang thu phí vượt thời gian chưa nộp vào ngân sách, Bộ Công an vào cuộc

BOT hầm Đèo Ngang thu phí vượt thời gian chưa nộp vào ngân sách, Bộ...

Vụ việc dự án BOT hầm Đèo Ngang do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư thu vượt thời gian, đến nay, số tiền thu vượt vẫn chưa được nộp hết vào Ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, liên quan tới vụ việc này, Tổng công ty Sông Đà đã báo cáo số liệu thu phí sai và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ.
Hà Nội: 53 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 bị xử lý

Hà Nội: 53 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 bị xử lý

DN&TH; Theo thống kê từ ngày 1/2 đến 17/3, các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 53 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án 919M

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án 919M

DNTH: Chiều 21/9/2019, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án 919M, bắt giữ hai đối tượng đang di chuyển trên tàu hỏa và thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp được cất giữ trong hành lí, với giá trị ước tính hơn 15 tỷ đồng.
Hà Nội: Phát hiện thêm 2 vụ gom khẩu trang y tế bán giá gấp 5 lần

Hà Nội: Phát hiện thêm 2 vụ gom khẩu trang y tế bán giá gấp 5 lần

DNTH: Cơ quan chức năng đã làm rõ 2 trường hợp trên chủ lô hàng đều mua khẩu trang với giá 50.000- 60.000 đồng/ hộp và bán chênh 300.000 đồng - 350.000 đồng/ hộp/loại 50 chiếc.
Tạm giam kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lên tới 200%/năm

Tạm giam kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lên tới 200%/năm

Công an thành Phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa bóc dỡ, bắt và khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn với lãi suất lên tới gần 200%/năm.
Thanh tra Tổng cục Thuế phát hiện 72 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Thanh tra Tổng cục Thuế phát hiện 72 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển...

72 doanh nghiệp bị thanh tra Tổng cục Thuế truy thu, truy hoàn hàng trăm tỉ đồng do hoạt động giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá.
Tín dụng đen bủa vây công nhân

Tín dụng đen bủa vây công nhân

Nhiều công nhân vay với lãi suất rất cao, thành con nợ không có khả năng thanh toán, bị đánh đập hoặc phải nghỉ việc.