Thu giữ gần 50 triệu đồng tiền Việt Nam giả và nhiều bằng giả, căn cước công dân giả…

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, người dân đã phát hiện 02 nam thanh niên đang lưu hành tiền giả trên địa bàn thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, hai thanh niên trên đã bỏ trốn. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống sinh hoạt, tư tưởng của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả bắt giữ các đối tượng thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định 02 nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Thiệp và Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm ở thành phố Hạ Long, Cẩm Phả.

Nguồn gốc cung cấp số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh).

Mở rộng điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau đã thuê địa điểm tại Hà Nội và sử dụng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức như: bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…, sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Theo điều tra, chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994; địa chỉ Yên Nghĩa, Ý Yên, tỉnh Nam Định) cùng các đối tượng là: Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 ở Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (sinh năm 1993; địa chỉ phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác.

Đối tượng Đại đã thuê nhà tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả; Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Sau khi sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Trong quá trình đó, Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (sinh năm 1997; địa chỉ Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Vì Văn Ninh (sinh năm 2003; địa chỉ Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để thực hiện việc giao tiền giả cho khách hàng.

Quá trình điều tra cho thấy, trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh), Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 07 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ các đối tượng về các tội danh liên quan.

Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác. 

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.