Thứ năm, 02/12/2021, 10:39

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

TP.HCM tìm khách hàng bị Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo tìm khách hàng bị Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án xảy ra vào năm 2018, 2019.
160822066_743954759652288_471227748214166738_n_temj
Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát thời điểm bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

 

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều ra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo tìm khách hàng bị Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án của công ty này, xảy ra vào năm 2018, 2019.

Qua đó, yêu cầu người bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm để trình báo sự việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến trình báo hoặc trình báo sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, vào tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã lập các dự án ma, phân lô bán nền trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng.

Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, bà Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.

Các dự án bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lập ra để lừa đảo gồm: Khu dân cư Bưng Ông Thoàn (phường Phú Hữu); Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2, 3 ( phường Trường Thạnh); Khu dân cư Linh Xuân (phường Linh Xuân); Khu dân cư đường 29 (phường Long Thạnh Mỹ); Khu dân cư Long Thuận City (phường Long Phước) cùng thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Theo Nhà đầu tư

Cùng chuyên mục

Liên tiếp bắt giữ hơn 300.000 khẩu trang y tế xuất lậu qua Lào, Campuchia

Liên tiếp bắt giữ hơn 300.000 khẩu trang y tế xuất lậu qua Lào, Campuchia

Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh Tây Ninh, Kon Tum liên tục phát hiện và bắt giữ số lượng lớn khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu qua biên giới Lào, Campuchia.
Cục Hải quan TP Hà Nội xử lý hơn 620 vụ buôn lậu

Cục Hải quan TP Hà Nội xử lý hơn 620 vụ buôn lậu

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 623 vụ buôn lậu, trong đó có 19 vụ về ma túy. Xử phạt 594 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 48,4 tỷ đồng.
Một container phụ kiện điện thoại nhập từ Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam

Một container phụ kiện điện thoại nhập từ Trung Quốc ghi xuất xứ...

Lực lượng Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ 1 container phụ kiện điện thoại di động, nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng “gắn mác” xuất xứ Việt Nam.
Cấm “khủng bố” điện thoại chào mời khách, môi giới bất động sản hết thời làm mưa làm gió

Cấm “khủng bố” điện thoại chào mời khách, môi giới bất động...

Sắp chấm dứt cái thời bất động sản “khủng bố” điện thoại mời gọi khách mua nhà, mua đất khi quy định mới về việc xử phạt các cuộc gọi rác sắp có hiệu lực.
Hà Nội: Phát hiện nhiều điểm tập kết bánh trung thu nhập lậu

Hà Nội: Phát hiện nhiều điểm tập kết bánh trung thu nhập lậu

Ngày 26/8, lực lượng chức năng TP. Hà Nội cho biết vừa phát hiện nhiều loại bánh có chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng thực nguồn gốc xuất xứ. Tổng số lượng hàng hóa lên đến hơn 13.000 sản phẩm.
Dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): Hiện thực hóa quyền giám sát của người dân

Dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): Hiện thực hóa quyền...

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (dự thảo Luật) đang được dư luận đánh giá cao với việc bãi bỏ rất nhiều quy định, giảm nhiều thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ môi trường… Tuy vậy, không ít ý kiến cũng chỉ rõ Dự thảo chưa hiện thực hóa được các quy định về sự tham gia giám sát của người dân đối với các vấn đề có liên quan đến môi trường.
Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo Nike, Uniqlo, Adidas

Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo Nike, Uniqlo, Adidas

Hiện Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.
“Không có vùng cấm” trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

“Không có vùng cấm” trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn...

DN&TH; Ngày 29/1, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của 2 Ban Chỉ đạo quan trọng này.