Thứ bảy, 26/11/2022, 19:32

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

TP.HCM tìm khách hàng bị Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo tìm khách hàng bị Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án xảy ra vào năm 2018, 2019.
160822066_743954759652288_471227748214166738_n_temj
Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát thời điểm bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

 

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều ra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo tìm khách hàng bị Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án của công ty này, xảy ra vào năm 2018, 2019.

Qua đó, yêu cầu người bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm để trình báo sự việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến trình báo hoặc trình báo sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, vào tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã lập các dự án ma, phân lô bán nền trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng.

Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, bà Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.

Các dự án bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lập ra để lừa đảo gồm: Khu dân cư Bưng Ông Thoàn (phường Phú Hữu); Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2, 3 ( phường Trường Thạnh); Khu dân cư Linh Xuân (phường Linh Xuân); Khu dân cư đường 29 (phường Long Thạnh Mỹ); Khu dân cư Long Thuận City (phường Long Phước) cùng thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Theo Nhà đầu tư

Cùng chuyên mục

Bắt giữ 3 xe ô tô hàng lậu trên tuyến Hà Nội - Lào Cai

Bắt giữ 3 xe ô tô hàng lậu trên tuyến Hà Nội - Lào Cai

DNTH: Rạng sáng 18-12, lực lượng liên ngành đã kịp thời chặn giữ 3 ô tô tải chở lượng lớn hàng hóa trên bao bì có in chữ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai.
Quảng Bình: Bắt giữ các đối tượng và nhiều phương tiện khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ các đối tượng và nhiều phương tiện khai thác...

DNTH: Sau một thời gian dài theo dõi và lên kế hoạch đấu tranh, cũng như thu thập thông tin để thực hiện phá chuyên án. Nhưng thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, chuyên hoạt động vào ban đêm và có sự cảnh giới của nhiều đối tượng hỗ trợ nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.
Nhức nhối tín dụng đen (1): Nỗi ám ảnh không của riêng ai

Nhức nhối tín dụng đen (1): Nỗi ám ảnh không của riêng ai

Tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp và đang càn quét khắp mọi nơi và gây ra nhiều hệ lụy đau xót từ đô thị đến cả miền núi xa xôi.
Phạt nguội lái xe taxi “Vượt rào chắn đường ngang di chắn đang dịch chuyển” trên đường sắt

Phạt nguội lái xe taxi “Vượt rào chắn đường ngang di chắn đang dịch...

DNTH; Ngày 28-8, Đội CSGT đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nguội lái xe taxi “Vượt rào chắn đường ngang ghi chắn đang dịch chuyển” trên đường sắt. Mức phạt của lái xe ô tô này là 1,6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Chiếc xe bị xử lý mang BKS 30A-884.64 vi phạm Luật Giao thông tại đường ngang đường sắt tại km 7+528 tuyến đường sắt Thống Nhất được nhanh chóng tra cứu thông tin, hình ảnh vi phạm trước đó.
CSGT Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm

CSGT Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm

Đội CSGT huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện đối tượng Sâm có nhiều biểu hiện nghi vấn khi điều khiển xe máy. Yêu cầu kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang chở theo số lượng ma túy lớn.
 Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo Công ty JILANI INTERNATIONAL lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu nguyên liệu thủy sản.
Đống Đa (Hà Nội): Bắt Tổng Giám đốc có lệnh truy nã đặc biệt

Đống Đa (Hà Nội): Bắt Tổng Giám đốc có lệnh truy nã đặc biệt

DNTH: Ngày 26/8, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng Lê Việt Cường (sinh năm 1982, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa) cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và...

Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.