Thứ năm, 27/01/2022, 04:18

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’

Cho rằng kinh doanh trên các trang mạng đem lại lợi nhuận lớn, nhân viên bệnh viện lừa người khác để lấy vốn đầu tư nhưng khi rót tiền vào, các trang này bỗng đóng cửa.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Liên vốn làm nhiệm vụ cấp phát thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khoảng tháng 5-2019, bị can tìm hiểu và được biết chị T. (cùng ở TP Việt Trì) kinh doanh trên trang web “http://www.tesline.com” đem lại lợi nhuận lớn. Liên muốn tham gia cùng T. nhưng đang nợ ngân hàng nên nảy sinh ý định lừa đảo nhằm lấy tiền vốn.

Đối tượng nói với chị H. việc đang cần vốn mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch. Để thu hút, Liên nói việc kinh doanh có lợi nhuận lớn; nếu chị H. góp 500 triệu đồng, một tháng sẽ thu được 30 triệu tiền lãi và 25 triệu đồng lợi nhuận...

Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’

Tin lời, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, chị H. đã nhiều lần đưa tiền cho Liên, tổng cộng gần 3 tỷ đồng. Ban đầu, Liên trả lãi cho chị H. nhưng sau đó, bị can này có biểu hiện trốn tránh, buộc nạn nhân phải trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Liên cho biết đã lấy 30 triệu đồng mua các thực phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền lãi chênh lệch để chi tiêu. Đối tượng cũng chuyển cho chị T. số tiền 894 triệu đồng để cùng đầu tư, kinh doanh trên các trang web.

Cụ thể, tháng 5/2019, Liên đưa cho T. 140 triệu đồng để kinh doanh trên trang web http://www.tessline.com”, thu được 50 triệu đồng tiền lãi nhưng tháng 6/2019, trang web bị sập nên Liên mất toàn bộ số tiền.

Sau đó, Liên chuyển cho T. thêm 754 triệu đồng để đầu từ vào các trang HotForex và Fortubet, có cách thức kinh doanh như trang Tessline. Quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị H. Tiếp đến, Liên rút 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh nơi khác. Trên trang Fortubet, Liên vẫn còn 594 triệu đồng đầu tư nhưng trang web này cũng bị “sập” vào tháng 6/2019.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng bằng cách mua vàng, tiền tệ, visa, cà phê... với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng thông qua ví điện tử. Liên cũng thu được một số tiền lãi, trả được cho chị H. được 215 triệu đồng nhưng phần còn lại, đối tượng tiêu xài cá nhân và hiện không có khả năng chi trả cho bị hại.

Theo Tiền phong

Cùng chuyên mục

Bộ Tư pháp kết luận Techcombank dàn xếp khi đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp kết luận Techcombank dàn xếp khi đấu giá tài sản

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Techcombank) có dấu hiệu dàn xếp kết quả, đấu giá cả diện tích đất chưa được cấp quyền sử dụng.
Hà Nội: Đi đêm mua ma túy gặp ngay cảnh sát 141

Hà Nội: Đi đêm mua ma túy gặp ngay cảnh sát 141

Khi bị kiểm tra, lái xe lúng túng để lộ gói ma túy được giấu trong người. Khai thác tại chỗ, lái xe khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng...
Hà Nội: Xử lý nhiều vụ vi phạm hàng lậu, gian lận thương mại

Hà Nội: Xử lý nhiều vụ vi phạm hàng lậu, gian lận thương mại

Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, Chu Xuân Kiên cho biết, tháng 11, các lực lượng chức năng đã thanh kiểm tra 7.497 vụ; xử lý 6.166 vụ vi phạm hàng cấm, hàng giả, GLTM; khởi tố 10 vụ với 14 đối tượng; số tiền phạt vi phạm hành chính, thu hồi thuế, bán hàng tịch thu 369,940 tỷ đồng.
Thu giữ hàng trăm kg dược liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc tại Lạng Sơn

Thu giữ hàng trăm kg dược liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc tại...

Hàng trăm kg dược liệu thuốc bắc không có tem nhãn, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ như thân cây hoàng kỳ và hạt ích nhân… vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.
Quảng Bình: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy...

DNTH: Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết lực lượng Biên phòng Quảng Bình vừa thực hiện vụ bắt giữ các đối tượng thuộc Chuyên án mang bí số QB1219, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình xác lập ngày 3/12/2019, do Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng làm trưởng ban.
Tín dụng đen “bủa vây” những tháng cuối năm

Tín dụng đen “bủa vây” những tháng cuối năm

Khó tiếp cận vốn ngân hàng, cần tiền đột xuất… khiến nhiều người phải tìm đến tín dụng đen, điều này đã tạo điều kiện cho tín dụng đen phát triển mạnh.
Người dân bị xẻ thịt vì sàn giao dịch tiền ảo và vấn đề pháp lý

Người dân bị xẻ thịt vì sàn giao dịch tiền ảo và vấn đề pháp lý

DNTH: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao lần lượt xuất hiện, tiêu biểu là sự xuất hiện của các loại tiền ảo hay tiền mã hóa như: bitcoin, ethereum, litecoin, monero, ripple… tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay chưa có khung pháp lý chính thức điều chỉnh về tiền ảo và các giao dịch liên quan tới tiền ảo.
Lực lượng QLTT xử phạt 52 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm trong ngày 8/2

Lực lượng QLTT xử phạt 52 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm trong ngày 8/2

Trong ngày 08/02/2020, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, giám sát 249 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc trên địa bàn cả nước, phát hiện 52 cửa hàng vi phạm, xử phạt 88.400.000 đồng, tạm giữ 196.267 khẩu trang các loại.