Chủ nhật, 29/01/2023, 20:15

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Nghệ An: Phá chuyên án lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Facebook

Trưa 4/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) được biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào tháng 6/2020, qua nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện các tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Uyên Nhi” và “Uyên Nhi” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đi sâu điều tra xác minh, từ nguồn thông tin tố giác tội phạm của nhiều bị hại, ban chuyên án đã làm rõ, hai tài khoản facebook nêu trên thực hiện hành vi lừa đảo rao bán các tour du lịch giá rẻ, booking phòng khách sạn, giá máy bay giá rẻ, hợp lý để chiếm đoạt tiền.

Ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP. Lai Châu). Tang vật thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng.

Đối tượng Trần Thị Ngọc cùng tang vật vụ án

Đối tượng Trần Thị Ngọc cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Trần Thị Ngọc khai, vào giữa năm 2017 có nhặt được một CMND của một người đánh rơi mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi. Sau đó, đối tượng sử dụng CMND này để mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và VPbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online để nhận tiền của các bị hại mà mình lừa.

Ngọc tiếp tục lập 2 tài khoản facebook với hình đại diện là ảnh của người khác, rồi tham gia nhiều nhóm bán hàng để đăng tải các thông tin hình ảnh lừa đảo đặt tour du lịch giá rẻ, vé máy bay, đặt phòng khách sạn review đẹp với giá cả hợp lý hoặc mua bán mỹ phẩm, khẩu trang để lừa người khác chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng đã lập. Khi nhận được tiền cọc hoặc tiền thanh toán trước, đối tượng liền chặn tài khoản facebook của các bị hại.

Từ thủ đoạn tinh vi trên, Trần Thị Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm bị hại khắp cả nước với số tiền giao dịch trên 3,5 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc thông báo, những ai bị lừa đảo với thủ đoạn trên, đã chuyển tiền cho đối tượng tại Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản: 04510003243342, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Uyên Nhi thì báo cho cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0989.112.789.

Hoàng Linh

THCL

Cùng chuyên mục

Hưng Yên: Nở rộ tình trạng kinh doanh cát không phép

Hưng Yên: Nở rộ tình trạng kinh doanh cát không phép

DNTH: Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo công an tỉnh xác minh, làm rõ nguồn gốc cát cung cấp tại 8 dự án khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường giao thông để xử lý theo quy định vì nghi ngờ có nguồn gốc từ cát khai thác trái phép.
Kiểm tra, giám sát 27 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế

Kiểm tra, giám sát 27 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế

DN&TH; Thông tin từ Tổng cục Quản lý Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), hôm nay (1/5), lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 27 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế.
Facebook đang vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam như thế nào?

Facebook đang vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam như thế nào?

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử mạng xã hội Facebook đang có hành vi “cổ xúy” cho các hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
Nam thanh niên xông vào ngân hàng cướp tiền

Nam thanh niên xông vào ngân hàng cướp tiền

Nam thanh niên vào giao dịch ngân hàng ở Đồng Nai, bất ngờ dùng vật nghi trái nổ tự chế khống chế nhân viên, cướp một số tiền.
Nghệ An: Phá chuyên án lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Facebook

Nghệ An: Phá chuyên án lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Facebook

Trưa 4/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) được biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Loạt ngân hàng, tập đoàn và tổng công ty vào kế hoạch kiểm toán năm tới

Loạt ngân hàng, tập đoàn và tổng công ty vào kế hoạch kiểm toán năm...

DNTH: Kiểm toán nhà nước: Nhiều khoản đầu tư thua lỗ, thất thoát vốn tại doanh nghiệp nhà nước Việc kiểm toán nhằm đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại, cùng việc xử lý nợ xấu và cơ cấu nợ…
Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 7 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thống nhất chuyển hồ sơ 7 đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sang Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh để truy tố.
CSGT Thái Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng ma túy 'khủng'

CSGT Thái Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng ma túy...

Phát hiện nghi phạm vận chuyển ma túy trên đường, Trưởng trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình) chỉ đạo cán bộ truy bắt thành công đối tượng, thu hơn 10kg ma túy tổng hợp.