Thứ tư, 01/02/2023, 10:07

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

2 tiệm vàng giúp Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng

DNTH: Công ty Nhật Cường đã chuyển hàng ngàn tỉ đồng để thanh toán cho các nhà cung cấp điện thoại, thiết bị điện tử từ nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.

15 bị can bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Nhật Cường) sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255,311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2,927 tỉ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông…

2 tiệm vàng giúp Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng
Ảnh minh hoạ

Sau khi mua hàng, Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chỉ bỏ ra số tiền hơn 72,9 tỉ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra kết luận thông qua hệ thống các cửa hàng, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254,364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3,213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng. Hiện còn 974 sản phẩm chưa tiêu thụ, giá trị mua là hơn 7,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính Nhật Cường và dữ liệu điện tử bí mật của công ty này, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở ngước ngoài và tiền công vận chuyển.

Cụ thể, hai tiệm vàng này là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ và Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) do Bùi Thanh Phượng điều hành.

Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1,729 tỉ đồng, chi tiền mặt là 1,121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng, chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của tám cá nhân.

Quá trình điều tra, hai chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền của Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh và Loan Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Cùng với đó, do Bùi Quang Huy là người trực tiếp liên hệ, thuê Loan và Phượng chuyển tiền ra nước ngoài hiện đang bỏ trốn, vẫân chưa truy bắt được, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Theo PL

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Phát hiện xe khách chở hàng không rõ nguồn gốc

DN&TH; Vào hồi 02h30 phút ngày 11/11/2018 tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 Phòng PC08 đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh kiểm tra xe ô tô khách loại 16 chỗ nhãn hiệu toyota vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Giám đốc Công an Đà Nẵng nói đang giám sát chặt và có biện pháp chống đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi

Giám đốc Công an Đà Nẵng nói đang giám sát chặt và có biện pháp...

Trả lời ý kiến cử tri, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết ,đang kiểm soát tình hình và cắt cử lực lượng theo dõi nhất cử nhất động của các đối tượng vay nặng lãi và đòi thợ thuê trên dịa bàn
Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo cùng động vật hoang dã

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo...

DNTH: Đang vận chuyển 12 hộp pháo thì đối tượng Cao Như Huỳnh bị lực lượng chức năng bắt giữ, sau đó lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở và phát hiện thêm một cơ số pháo cùng nhiều động vật hoang giã được cất giấu trong nhà.
Hà Tĩnh: Nhậu say, xách dao vào trụ sở công an chém người

Hà Tĩnh: Nhậu say, xách dao vào trụ sở công an chém người

DNTH: Sau khi nhậu say, Phan Hưng Hỷ đã 2 tay 2 dao xông vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chém 1 cán bộ Công an trọng thương.
Hà Nội: Dùng tiền cho CSGT để bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Hà Nội: Dùng tiền cho CSGT để bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Tài xế P.V.P. (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) bị đội CSGT số 9 kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT ngay lập tức rút tiền đưa tiền cho một chiến sĩ cảnh sát, mong bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị từ chối và bị phạt 8 triệu đồng.
Dự án Luật Đầu tư theo hình thức PPP - tháo nút thắt hợp tác công-tư

Dự án Luật Đầu tư theo hình thức PPP - tháo nút thắt hợp tác công-tư

Dự kiến, dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ được biểu quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, qua đó sẽ giúp tháo gỡ nút thắt trong giải quyết chính sách hợp tác công-tư.
Giám sát 44 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trong ngày 16/3

Giám sát 44 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trong ngày 16/3

Trong ngày 16/3, lực lượng QLTT cả nước đã thực hiện kiểm tra, giám sát 44 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, xử lý 1 cơ sở, phạt tiền 7.500.000 đồng.
Bắc Giang: Quyết liệt trong xử lý xe quá khổ, quá tải

Bắc Giang: Quyết liệt trong xử lý xe quá khổ, quá tải

DN&TH; Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải đã trực tiếp đưa ra những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt về vấn đề xe quá khổ, quá tải.