Thứ bảy, 18/09/2021, 20:25

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Khởi tố hàng loạt nguyên lãnh đạo TrustBank

Hàng loạt nguyên lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Đại Tín bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay.
 
  • Thông tin thêm về vụ Hứa Thị Phấn

  • Khám xét nhà riêng, nơi làm việc của bà Hứa Thị Phấn

  •  
  • Phạm Công Danh đòi đại gia Hứa Thị Phấn 3.600 tỉ đồng

Ngày 27-9, thông tin từ Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với 14 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) về hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".

Những bị can này bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn – nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank gây thiệt hại cho ngân hàng này hàng ngàn tỉ đồng.

Khởi tố hàng loạt nguyên lãnh đạo ngân hàng TrustBank - Ảnh 1.

Bà Hứa Thị Phấn và nhà riêng thời điểm công an khám xét tháng 3-2017

Cơ quan điều tra cũng thay đổi tội danh của bị can Phấn từ "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong số các bị can bị khởi tố, Bộ Công an ra quyết định bắt tạm giam 4 người gồm: Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank), Ngô Nguyễn Đoan Trang (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank), Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng VN - chi nhánh Lam Giang).

Ngoài ra, C46 còn tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi ở của các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ TrustBank gồm: Bùi Thế Nghiệp (Trưởng Phòng Định giá tài sản Công ty xử lý nợ TrustBank), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT TrustBank) và các thành viên HĐQT, nhân viên TrustBank được cho là có vai trò giúp sức cho bà Phấn.

Theo điều tra, bà Phấn đã chỉ đạo các đồng sự trên ký các biên bản chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 5.000 tỉ đồng. Với hành vi này bà Phấn và một số người khác bị thay đổi tội với cáo buộc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tại phiên xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm TAND TP HCM cho rằng vốn chủ sở hữu của Trustbank bị âm hơn 2.800 tỉ đồng là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nhóm bà Phấn và Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) gây ra. Riêng bà Phấn còn sử dụng 29 cá nhân vay tiền, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản, lấy tiền ngân hàng góp vốn đầu tư cho các công ty thành viên.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống hàng ngàn tỉ đồng của Trustbank để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm Phương Trang. Trong đó, đáng chú ý là bà Phấn còn có hành vi mua, nâng giá bất động sản để rút ruột Trustbank, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

 
 
Theo Báo NLĐ

Tin -ảnh: Sỹ Hưng

dantri
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày mùng 4 Tết

Gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày mùng...

Chiều mùng 4 Tết Canh Tý 2020 (ngày 28.1), lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, trong hôm nay các địa phương đã xử lý gần 900 trường hợp người vi phạm nồng độ cồn.
Hà Tĩnh: Thu giữ 5 tấn đường nhập lậu

Hà Tĩnh: Thu giữ 5 tấn đường nhập lậu

Ngày 27/11, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa thu giữ 5 tấn đường nhập lậu.
Nghiên cứu, hoàn thiện một số dự án luật

Nghiên cứu, hoàn thiện một số dự án luật

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 27, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện một số dự án luật.
Cảnh sát giao thông thành phố Huế ra quân lập lại trật tự An toàn giao thông

Cảnh sát giao thông thành phố Huế ra quân lập lại trật tự An toàn giao...

DNTH: Sáng ngày 30/10, Công an TP. Huế thông tin, liên tiếp trong các đêm 28 và 29/10, Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế đã ra quân xử lý hàng chục đối tượng, phương tiện “quái xế” gây mất trật tự an toàn giao thông.
Bắt khẩn cấp giám đốc Công ty Tiên Phong Land lừa bán 'dự án ma' tại khu đất ở Quận 9

Bắt khẩn cấp giám đốc Công ty Tiên Phong Land lừa bán 'dự án ma' tại...

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Diệu Thuý, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thanh tra Chính phủ: Vinaincon bán thầu, Bộ Công Thương làm trái thẩm quyền

Thanh tra Chính phủ: Vinaincon bán thầu, Bộ Công Thương làm trái thẩm...

Thanh tra Chính phủ kết luận Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) cùng Bộ Công Thương mắc nhiều vi phạm tại dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên.
Tạm giữ hình sự đối tượng giật máy đo thân nhiệt  tại chốt kiểm soát dịch Covid 19

Tạm giữ hình sự đối tượng giật máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm...

DNTH: Theo thông tin từ Công an huyện Nam Sách vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quang Huy sinh năm 1983, trú tại khu 1 Kim Chi, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để làm rõ dấu hiệu phạm tội đối với hành vi giật máy đo thân nhiệt của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 trên địa bàn xã Hợp Tiến.
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Dona House Land

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Dona House Land

Ông Đỗ Sơn Tùng - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản nhà đất Đồng Nai Nai (Dona House Land) vừa bị công an bắt giữ với cáo buộc lừa đảo nhiều người mua "dự án ma".