Thứ ba, 29/11/2022, 07:12

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội "rửa tiền"

Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội "rửa tiền".

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); đồng thời ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Bị can Bùi Quang Huy.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “rửa tiền”.

Ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

10 bị can đã bị khởi tố gồm:1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Theo Nguyễn Dương

Dân Trí

Cùng chuyên mục

Thương mại điện tử: Kênh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu.. với nhiều thủ đoạn tinh vi

Thương mại điện tử: Kênh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu.. với nhiều...

Thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành con dao hai lưỡi khi hình thức trực tuyến đang biến TMĐT thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu... với những thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi.
Cơ quan Thuế đang kiểm tra chấp hành thuế của YouTuber Thơ Nguyễn

Cơ quan Thuế đang kiểm tra chấp hành thuế của YouTuber Thơ Nguyễn

Theo đó, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các cục Thuế liên quan, trong đó có Cục Thuế Bình Dương, Hà Nội phối hợp kiểm tra, rà soát việc chấp hành thuế của Youtuber Thơ Nguyễn.
Cảnh giác thủ đoạn mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn lừa đảo

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn lừa đảo

DNTH. Với nhiều tin nhắn mạo danh để bị hại nhấn vào đường link có sẵn trong tin nhắn, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát của khách hàng, thực hiện lệnh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bắc Giang: Phát hiện xe ô tô khách vận chuyển gần 1000 chai dấm táo lậu

Bắc Giang: Phát hiện xe ô tô khách vận chuyển gần 1000 chai dấm táo lậu

Tổ tuần tra CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trên xe khách có nhiều thùng hàng, bên trong có chứa 948 chai dấm táo nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.
Nghệ An: Bắt đối tượng mang súng đi buôn… ma túy

Nghệ An: Bắt đối tượng mang súng đi buôn… ma túy

Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng khi đang có hành vi vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 gam heroin, 17 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao.
Mua biển số xe giả dễ như mua rau: Hậu họa khôn lường

Mua biển số xe giả dễ như mua rau: Hậu họa khôn lường

Biển số xe là một trong những thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng quản lý về an ninh, trật tự và giao thông. Là mặt hàng được pháp luật quy định cấm sản xuất, kinh doanh buôn bán vậy mà trong thời gian gần đây, hành vi vi phạm pháp luật này đang diễn ra một cách công khai nhưng chưa bị xử lý. Bất cứ loại nào, bất kể số đẹp xấu, loại nào những người này cũng nhận, chỉ cần đưa số là có biển mang về.
Hà Tĩnh: Yêu cầu điều tra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng

Hà Tĩnh: Yêu cầu điều tra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng

Sau hàng loạt vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề, khiến dư luận hoang mang. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên.
Hà Nội: Phạt 12,5 triệu đồng thanh niên tung tin sai sự thật về dịch do virus Corona

Hà Nội: Phạt 12,5 triệu đồng thanh niên tung tin sai sự thật về dịch...

Ngày 3/2, Công an huyện Thạch Thất đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quý Trọng (SN 1990, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai) về hành vi tung tin sai sự thật dịch viêm phổi cấp do virus Corona trên mạng xã hội.